A conexión mongola co diñeiro de Lukashenko

O 6 de novembro de 2020, a UE, Suíza e Estados Unidos conxelaron os activos e as contas de 59 persoas en todo o mundo, incluído o presidente autocrático de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, o seu fillo e asociados. Posteriormente, revelouse que a rede de lavado de diñeiro de Lukashenko enviaba grandes cantidades de diñeiro a través de Mongolia a empresas offshore de Estonia e República Dominicana.

Lukashenko tiña algunhas vacas en efectivo en moeda dura. Un deles foi Belaz, un fabricante de camións e equipos pesados ​​empregados na minería. A propiedade estatal de Belarús Belaz vende camións e outros produtos a través de United Belaz Machinery, o seu concesionario oficial en Mongolia.

Os accionistas de United Belaz Machinery adoitaban ser Otgonjargal Moyle, cidadán mongol, e Vladimir Gennadievich Yaprintsev, de Bielorrusia. Yaprintsev, é tres veces campión do mundo de sambo. Fixo pública a súa amizade con Khaltmaa Battulga, a presidenta de Mongolia. Coñecéronse a través do seu amor mutuo polo sambo a mediados dos anos oitenta e estableceron unha empresa conxunta en Mongolia.

Otgonjargal Moyle é un ex asistente persoal de Battulga. Foi accionista de dúas das súas empresas, Tumen Khishigten e Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal é agora un alto funcionario da policía na Fiscalía Xeral de Mongolia.

United Belaz Machinery ten unha empresa irmá de Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. Sospéitase de branquear cantidades de diñeiro para Lukashenko baixo o disfrace de vender equipos mineiros en Mongolia.

A propiedade de United Belaz Machinery foi transferida pola parella a Meress, unha empresa rexistrada en Estonia e Blustait, na República Dominicana.

Crese que os propietarios efectivos destas empresas offshore están conectados a Lukashenko.

propaganda

Os asuntos de United Belaz están moi gardados. Alégase que os seus concesionarios lucrativos só se adxudican aos asociados aos niveis máis altos do réxime de Lukashenko e do país no que vende o equipo, neste caso, Mongolia.

O papel das empresas de Estonia e República Dominicana e os fondos que lles chegan requiren unha investigación máis non só en Mongolia, senón por parte das axencias internacionais de aplicación da lei.

ProPublica publicou un mordaz informe, "O país que exiliou a McKinsey", no que se detalla a presunta corrupción en torno a un plan de construción ferroviaria de Mongolia e a creación dun falso estudo de viabilidade. Battulga, entón ministro de estradas, transportes e desenvolvemento urbano, e o seu asesor, Chuluunkhuu Ganbat, estiveron moi implicados. Otgonjargal Moyle, o accionista orixinal do concesionario Belaz, tamén foi contratado como asociado de Battulga.

Tras a elección de Battulga como presidente e a posterior marcha do fiscal xeral e xefe da axencia anticorrupción que investigaba o caso, rematou a investigación e a perspectiva de calquera procesamento.

Durante a investigación ferroviaria alegouse que Otgonjargal Moyle depositaba millóns de dólares en efectivo en contas de empresas e fundacións vinculadas a Battulga. O que non estaba claro é como unha persoa con medios bastante modestos e non cunha renda declarada publicamente tiña acceso a grandes cantidades de efectivo. Estivo conectado con Belaz? De novo, non o saberemos ata que as axencias xurídicas mongolas e internacionais o deban analizar correctamente.

Otgonjargal Moyle é a esposa de Ben Moyle, fundador e ex-director de C1 TV, que está controlado por Battulga, e desencadea con frecuencia ataques aos seus adversarios políticos locais. Ben Moyle é cidadán do Reino Unido.

É de esperar que Otgonjargal non adquirise a cidadanía do Reino Unido, xa que segundo a lei mongola, a dobre cidadanía está prohibida. En Mongolia, traballar como empregado do goberno, especialmente nas forzas da orde, considérase unha "rama de servizo especial da función pública" e ten unha barra de cumprimento máis elevada, xa que un cidadán estranxeiro é un delito grave.

United Belaz Machinery subministrou á mina estatal Baganuur con catro camións de carbón, catro camións volquetes e unha excavadora. Recibiu 18.6 millóns de MNT do Banco de Desenvolvemento de Mongolia para implementar un proxecto de ampliación da instalación de trituración e carga de carbón, que nunca foi devolto.

Un total de 35 pezas de equipos Belaz, por valor de 27 millóns de MNT, subministráronse a Erdenet, outra mina estatal de cobre. Supostamente falsificáronse os documentos e sospéitase que Belaz estivo en connivencia coa dirección da planta.

¿A presión e influencia de Battulga estiveron detrás destes acordos, que tamén implicaban prezos máis altos do mercado? Se é así, ten preguntas incómodas para responder. O uso indebido do poder e favorecer a un provedor específico son delitos penais segundo a lexislación mongola.

A evidencia suxire fortemente a existencia dunha rede mundial de activos e empresas vinculada ao lavado de diñeiro a través de Mongolia para Lukashenko.

O grupo de traballo intergubernamental de Acción Financeira dirixiuse previamente a Mongolia para o branqueo de capitais e incluíu ao país na súa "Lista gris" de nacións con deficiencias nos seus sistemas que deben ser máis vixiadas. O que se require agora é unha investigación exhaustiva, non só sobre o posible branqueo de capitais por parte do presidente de Mongolia e un funcionario de alto nivel da policía, senón tamén en nome dun vilipendiado gobernante europeo.

Comparte este artigo: