Póñase-se connosco

Kazajistán

O xurado estadounidense concede a BTA Bank máis de £ 218 millóns en xuízo polo roubo e branqueo de capitais de Ablyazov

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

Tras un xuízo de tres semanas, un xurado formado por catro homes e catro mulleres que sentou no Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Sur de Nova York devolveu hoxe un veredicto a favor de BTA Bank JSC sobre todas as reclamacións contra Triadou SPV SA.  O xurado concedeu a BTA indemnizacións por máis de 100 millóns de dólares con intereses que datan de mediados de 2013, o que resultou nunha concesión total de máis de 218 millóns de dólares.. O honorable John G. Koeltl, xuíz de distrito dos Estados Unidos do distrito sur de Nova York, presidiu o xuízo e recibiu o veredicto de hoxe.

O xuízo, que comezou o 29 de novembro de 2022, representou a primeira vez que BTA Bank presentou probas do esquema masivo de fraude e branqueo de capitais orquestrado por Mukhtar Ablyazov nun xuízo impugnado. No momento da revelación da fraude a principios de 2009, BTA era o terceiro banco máis grande de Casaquistán. O roubo de miles de millóns de dólares perpetrado por Ablyazov resultou na nacionalización do Banco, custando aos contribuíntes máis de mil millóns de dólares.

O acusado, Triadou SPV, é unha empresa ficticia creada e controlada polo xenro de Ablyazov, Ilyas Khrapunov, que recibiu máis de 70 millóns de dólares en diñeiro roubado a BTA, que investiu en inmobles na cidade de Nova York e noutros lugares do país. Estados Unidos. Triadou litigou activamente ao longo dos máis de sete anos que leva pendente a causa, e presentou a súa defensa ao xurado no xuízo. 

Ao longo do xuízo de aproximadamente tres semanas, o xurado escoitou o testemuño de varias testemuñas, incluíndo antigos empregados de UKB-6 -a división dentro do banco durante o mandato de Ablyazov responsable da fraude-, así como de investidores estadounidenses que trataron os fondos roubados, persoas implicadas no esquema de branqueo de capitais e unha variedade de expertos en contabilidade forense, fraude e branqueo de capitais e análise de caligrafía. Tamén se presentou ao xurado o testemuño dos principais co-conspiradores, entre eles Gennady Petelin, que se consideraba a fonte lexítima da riqueza de Triadou, Ilyas Khrapunov, que supervisaba os investimentos de Triadou, e o propio Mukhtar Ablyazov. Ao devolver hoxe un veredicto a favor de BTA, o xurado necesariamente rexeitou o seu testemuño e concluíu que Tridaou blanqueara a sabiendas o diñeiro roubado por Ablyazov de BTA.

Triadou compareceu no xuízo a través de Phillipe Glatz, un empresario con sede en Suíza e Brasil que afirma que comprou a empresa matriz de Triadou en 2013 á familia Khrapunov. Glatz testificou ao longo de tres días, e foi examinado por moito tempo polo avogado estadounidense de BTA en Boies Schiller Flexner LLP. Durante o curso dese exame, Glatz viuse obrigado a admitir que sabía que comprou o pai de Triadou sen falar nunca cos propietarios aparentes nese momento; que a súa suposta dilixencia debida da matriz de Triadou non incluía ningún informe escrito dos investimentos de Triadou; que traballou en estreita colaboración co provedor de servizos con sede en Dubai que estaba a cargo da mecánica do esquema de branqueo de capitais para Ilyas Khrapunov; e que permitiu que Ilyas Khrapunov continuara dirixindo Triadou moito despois da suposta venda.

Matthew L. Schwartz, socio director de Boies Schiller Flexner LLP e avogado de BTA, dixo: "Por primeira vez en máis dunha década de esforzos de recuperación mundial de BTA Bank, este caso presentou a oportunidade para que os xurados escoitaran directamente aos criminais en o corazón desta conspiración. Despois de facelo, o xurado acordou por unanimidade que o BTA Bank foi defraudado por Mukhtar Ablyazov e concedeu importantes danos contra Triadou polo seu papel no esquema. Temos o privilexio de poder presentar esta proba a un xurado estadounidense e estamos encantados co veredicto a favor do noso cliente, que debería resultar nunha recuperación de máis de 200 millóns de dólares. Agradecemos ao xurado a súa coidadosa atención ás probas".

O proceso de Nova York en nome da cidade de Almaty e do BTA Bank iniciouse hai máis de sete anos acusando a Mukhtar Ablyazov e os seus asociados criminais de branquear diñeiro roubado nos Estados Unidos. Durante o proceso, BTA e Almaty demostraron con éxito que Ablyazov, Ilyas Khrapunov e o ex alcalde de Almaty Viktor Khrapunov desobedeceron as ordes xudiciais, destruíron probas e se negaron a facer as divulgacións requiridas. Como resultado, varios xuíces do Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Sur de Nova York emitiron numerosas ordes que sancionaban a Ablyazov e aos Khrapunov, e finalmente deron a Ablyazov por desacato. Con todo, BTA reuniu probas substanciais adicionais dos crimes de Ablyazov e conseguiu o testemuño de numerosas testemuñas deses crimes, que foi presentado ao xurado do xuízo, que resultou no veredicto de hoxe.

propaganda

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending