A poderosa familia #Barzani do Kurdistán acusada de usar inmobles londinenses para corromper os reguladores iraquís

Mentres 2019 marcou o aniversario de dez anos da retirada da maioría das tropas británicas de Iraq, os expedientes xudiciais nos Estados Unidos arroxaron unha nova luz sobre como o Reino Unido, concretamente o de Londres notoriamente opaco mercado inmobiliario, segue a desempeñar un papel nos problemas de gobernanza en Iraq ata hoxe, escribe Louis Auge.

A solicitude de descubrimento presentado o mes pasado no Tribunal de Distrito dos Estados Unidos no estado de Pensilvania, dirixido ao bufete de avogados Dechert LLP, expuxo en detalle un suposto esquema usar caras casas de Londres para subornar aos reguladores de telecomunicacións iraquís e roubar efectivamente a centos de millóns de dólares a algúns dos máis destacados investidores estranxeiros do país.

Supostamente deseñado por Raymond Rahmeh, un dos empresarios máis influentes do Líbano, en beneficio de Sirwan Barzani, un fillo da familia máis poderosa do Kurdistán iraquí, o caso demostra que segundo os informes, 2.3 millóns de libras esterlinas foron suficientes para axudar a expropiar máis de 800 millóns de dólares investidos en Iraq pola maior empresa de telecomunicacións de Francia e unha importante compañía de loxística kuwaití.

Mentres o caso se desenvolve en xurisdicións de Dubai a Pensilvania, as súas implicacións máis graves están no propio Iraq, onde a frustración popular coa corrupción enraizada arroxou o futuro da orde política que o Reino Unido axudou a crear. en dúbida.

Desventura conxunta

Os procedementos en cuestión xiran en torno á propiedade do operador de telecomunicacións iraquí Korek, lanzado no 2000 como operador rexional con operacións limitadas ao Kurdistán iraquí. En 2007, Korek obtivo unha licenza de telecomunicacións móbiles a nivel nacional da Comisión de Comunicacións e Medios (CMC) de Iraq. Con todo, esa licenza levaba consigo a 1.25 $ millóns prezo, así como unha disposición que require a aprobación de CMC para calquera cambio de titularidade que implique un 10% ou máis das accións da compañía.

propaganda

Para pagar esta taxa de licenza, Korek recorreu a investidores externos, nomeadamente a firma loxística kuwaití Agility Public Warehousing e o seu socio, o xigante francés de telecomunicacións Orange. Xuntos e coa aprobación da CMC, Agility e Orange investiron máis de 800 millóns de dólares en Korek a través dunha empresa conxunta, Iraq Telecom, en 2011.

Pola súa banda, Iraq Telecom recibiu unha participación do 44% en Korek, cun "opción de chamada"Que permitiría á empresa obter unha participación maioritaria do 51% na compañía en 2014. Así e todo, como a empresa conxunta intentou exercer esa opción de compra, os expedientes xudiciais detallan como a actitude da CMC cara aos investidores estranxeiros é repentina e inexplicable. 'volveuse acedo.

En xuño de 2014, o regulador informou a Korek de que xa non consideraba a empresa iraquí, ordenándolle que pagase máis de 43 millóns de dólares en taxas regulatorias adicionais pola súa "propiedade estranxeira". Menos dun mes despois, a CMC declarou que o investimento de Iraq Telecom no operador kurdo era "nulo, nulo e inválido" e ordenou que devolveranse todas as accións aos accionistas orixinais da compañía, o principal empresario kurdo e o comandante de Peshmerga Sirwan Barzani.

Criticamente, mentres as accións foron devoltas a Barzani e aos seus compañeiros de accionistas Jawshin Hassan Jawshin Barazany e Jiqsy Hamo Mustafa, o plus de 800 millóns de dólares investido por Agility e Orange non estaban. Os investidores estranxeiros levaron a disputa arbitraxe internacional, con casos perante o Dubai International Financial Center (DIFC) e a Cámara de Comercio Internacional (ICC).

De Barn Hill a Banstead

As investigacións posteriores revelaron supostamente a explicación deste inexplicable xiro dos feitos. Segundo o ex parte solicitude de descubrimento presentada en Pensilvania, dous socios comerciais de Raymond Rahmeh, o supostamente membro independente do comité de supervisión de Korek que de feito ten unha estreita relación comercial con Sirwan Barzani, compraron dúas casas en Londres que logo foron usadas polos membros da CMC. decidir o destino de Korek.

A primeira desas dúas casas, situada en Barn Hill en Wembley, foi comprada totalmente en efectivo polo asociado de Raymond Rahmeh, Pierre Youssef, por 830,000 libras esterlinas en setembro de 2014. A segunda casa, en Higher Drive en Banstead, tamén foi comprada totalmente en efectivo por Mansour Succar, outro asociado de Raymond Rahmeh, por 1.5 millóns de libras esterlinas en decembro de 2016.

Nin o señor Youssef nin o señor Succar vivían nestas casas. Pola contra, a propiedade en Wembley parece estar ocupada durante case tres anos polo doutor Ali Nasser al-Khwildi, o actual director xeral da CMC, e a súa familia. A propiedade de Banstead foi ocupada polo ex director xeral de CMC, o doutor Safa Aldin Rabee e a súa familia, ata o pasado mes de setembro, cando unha denuncia presentada por Iraq Telecom revelou a súa conexión co enderezo.

Estas adquisicións de propiedades tamén explican a conexión de Dechert e Pensilvania co presunto suborno. As solicitudes indican que Dechert, que ten a súa sede en Filadelfia e que xa traballou con Sirwan Barzani e Raymond Rahmeh en asuntos relacionados con Korek, representou a Youssef e Succar nestas transaccións e utilizou o mesmo número de referencia do cliente para ambas as vendas. demostrando que o mesmo individuo ou organización estaba detrás deles.

Segundo os documentos xudiciais, o uso destas propiedades polos líderes de CMC constitúe un "quid pro quo" corrupto no que os reguladores foron recompensados ​​por expropiar Orange e Agility con propiedades inmobiliarias de Londres. A solicitude de descubrimento busca producir probas adicionais para ese fin.

Implicacións políticas en Gran Bretaña e Bagdad

O suposto esquema de suborno, parcialmente descuberto pola Financial Times o ano pasado lanzou un forte foco de atención sobre os esforzos do goberno británico para deter o uso do Reino Unido como vía de corrupción. Ademais do 2010 Lei de suborno, O 2017 Lei de finanzas penais prevé ordes de riqueza inexplicables (UWO) deseñadas para combater transaccións inmobiliarias corruptas. Non obstante, estas ferramentas seguen sendo novas e en boa medida probadas, xa que o pasado mes de maio as UWO da Axencia Nacional contra o Crime apuntaron ás casas dun funcionario estranxeiro.segunda vez que se empregaron.

Mentres tanto, no propio Iraq, a idea de que os reguladores sexan corrompidos por poderosos empresarios dificilmente sorprenderá aos manifestantes que resultou en vigor desde outubro para esixir a destitución da orde política posterior á invasión do país. A corrupción é un factor clave detrás do movemento de protesta, que obrigou ao primeiro ministro iraquí, Adel Abdel-Mehdi presentar a súa renuncia a principios de decembro. Tendo en conta o fracaso do estado iraquí en abordar a corrupción no país, as accións legais como as dirixidas aos accionistas de Korek poderían axudar a traer polo menos algunha medida de transparencia a un dos países do mundo. países máis corruptos.

Comparte este artigo: