Póñase-se connosco

Dinamarca

A policía danesa arresta a decenas de persoas nun importante caso de branqueo de capitais

COMPARTIR:

publicado

1 ano

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

A policía danesa anunciou o xoves (5 de xaneiro) que 135 persoas foron detidas nunha operación a gran escala para investigar as sospeitas de defraudadores de idade avanzada que branqueaban diñeiro.

Fíxose chamando a persoas maiores para convencelas de que transferisen cartos das súas contas bancarias ou para proporcionarlles información bancaria persoal.

Torben Svarrer (xefe da unidade especial de criminalidade da policía) afirmou que os sospeitosos non eran os organizadores da fraude. En cambio, eran o que a policía chamaba "mulas", que permitían que as súas contas bancarias fosen utilizadas para branquear diñeiro en efectivo.

Aínda que 212 persoas foron acusadas de branqueo de capitais, Svarner afirmou que algúns dos sospeitosos aínda non estaban dispoñibles.

Asegurou que a operación policial, na que participarán máis de 600 axentes, estaba prevista desde o pasado outono.

Comparte este artigo:

Temas relacionados:
EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.
propaganda

Trending