Reforzáronse os esforzos contra o branqueo de capitais na industria europea do xogo

Novas directrices publicadas: A Asociación Europea de Xogos de Apostas e Apostas (EGBA) está a introducir estándares paneuropeos de autorregulación para axudar aos operadores de xogos de azar en liña a cumprir co Regras da UE contra o branqueo de capitais. Estas normas teñen como obxectivo loitar contra o branqueo de capitais en toda Europa. Non son directrices que se lles impoñan aos operadores. A mediados de outubro de 2022 solicitoulles comentarios ás partes interesadas.

Por que o EGBA está a facer isto?

A doutora Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Xurídicos e Regulatorios da EGBA, dixo en Bruxelas.

"Temos o pracer de presentar os primeiros estándares paneuropeos da industria sobre a loita contra o branqueo de cartos para o sector europeo de xogos de azar en liña. Evitar que os xogos de azar en liña se utilicen para ocultar o produto do crime é unha proba importante para os operadores de xogos de azar europeos, pero actualmente hai moi pouca orientación específica do sector para axudar aos operadores nos seus esforzos de cumprimento. Agardamos que estas directrices cubran esta lagoa e sentan bases sólidas para que o sector consiga os máis altos estándares posibles en materia de cumprimento de AML.

É importante reunir coñecementos en todo o sector, e invitamos aos interesados ​​a facer comentarios sobre as directrices para garantir que, xuntos, o sector poida contribuír de forma positiva e proactiva á loita de Europa contra o branqueo de capitais". 

O mercado europeo

Aínda que o mercado único opera en toda a UE para os bens, os distintos países do bloque teñen puntos de vista e leis moi diferentes sobre xogos de azar e xogos de azar en liña. Algúns países como Suecia teñen casinos de monopolio operados polo Estado. Os xogos de casino tradicionais en Francia non se ofrecen en sitios de xogos en liña franceses con licenza, pero si o póker e as apostas deportivas. Os Países Baixos legalizaron recentemente os casinos en liña, mentres que Dinamarca pechou unha franxa de operadores sen licenza. Aínda que isto pode confundir aos visitantes dos países da UE, comentarios de casinos en liña pode axudar aos xogadores a navegar polo mercado e atopar operadores respectables.

propaganda

En 2020 había 234 plataformas de xogos de azar en liña autorizadas en 19 dos países membros da UE. Ofrecen casinos en liña e servizos de apostas deportivas a 29 millóns de clientes. Os membros representan o 36% dos ingresos brutos de xogo no mercado europeo.

Os riscos

Sen unha regulación estrita e as políticas adecuadas, é posible que os casinos, os casinos en liña e os operadores de apostas sexan utilizados por bandas do crime organizado para branquear cartos. A publicación destas últimas directrices continúa co compromiso da EGBA de traballar co sector para garantir que se sigan as mellores prácticas na loita contra o branqueo de capitais. En consecuencia, publicou este borrador de directrices para axudar á batalla da industria contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.

O borrador das directrices inclúe consellos aos operadores nas seguintes áreas:

• Como realizar a avaliación dos riscos dos clientes e das empresas
• Due Diligence en torno á inscrición de novos clientes
• Cooperación e informes entre operadores
• Que constitúe unha transacción sospeitosa e requisitos de notificación
• Como funciona a relación entre a loita contra o branqueo de capitais e os xogos de azar máis seguros
• Requisitos de mantemento de rexistros para os operadores

Quen son os EGBA

A EGBA é a asociación comercial con sede en Bruxelas para os operadores de xogos e apostas en liña da UE. Os seus membros están compostos por operadores establecidos, regulados e licenciados dentro da súa xurisdición. Os membros inclúen nomes principais como bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group e William Hill. Traballan con reguladores a nivel nacional e da UE para garantir un mercado de xogos de azar en liña ben regulado que ofreza o máis alto nivel de protección dos consumidores.

A EGBA asegura que o seu traballo considera as realidades do que se ofrece aos consumidores a través de internet. Tamén se pensa en garantir que todas as partes interesadas, incluídos os consumidores, obteñan o que queren de forma xusta. As propostas actuais están abertas a comentarios de todos os operadores de xogos de azar en liña da UE, non só dos que son membros.

Implantación das directrices contra o branqueo de capitais

A EGBA pediu comentarios da industria sobre as directrices antes de que se poñan en práctica. Unha vez establecidos, solicitarase aos socios que presenten documentación anual á EGBA. Os informes resumirán os avances realizados na aplicación das directrices. Ademais, pódense introducir novas orientacións e mellores prácticas a medida que as ameazas cambien no futuro.

Comparte este artigo: