Póñase-se connosco

Crime

Día europeo sobre a protección dos nenos contra a explotación sexual e os abusos sexuais

publicado

on

Con motivo do día europeo sobre a protección dos nenos contra a explotación sexual e os abusos sexuais (18 de novembro), a Comisión reafirmou a súa determinación de loitar contra o abuso sexual infantil con todas as ferramentas ao seu alcance. A vicepresidenta Margaritis Schinas, que promove o noso modo de vida europeo, dixo: "Segundo a Estratexia da Unión da Seguridade, estamos a traballar para protexer a todos os que viven en Europa, tanto en liña como fóra de liña. Os nenos son particularmente vulnerables, especialmente porque a pandemia de coronavirus se correlaciona co aumento do uso compartido de imaxes de abuso sexual infantil en liña e temos a obriga de protexelos ".

A comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, dixo: "Imaxina como un neno vítima sabendo que o peor momento da túa vida segue circulando por internet. Aínda peor, imaxina que se perdeu a oportunidade de salvarse dos abusos continuos porque as ferramentas convertéronse en ilegais. As empresas deben poder denunciar para que a policía poida deixar de circular imaxes e incluso salvar nenos ".

Nos últimos anos houbo un aumento significativo dos casos de abuso e explotación sexual infantil e recentemente a pandemia de coronavirus agravou a situación. Europol descubriron que a medida que os estados membros introduciron medidas de bloqueo e corentena, o número de materiais de produción propia aumentou, mentres que as restricións de viaxe e outras medidas restritivas fan que os infractores intercambien cada vez máis materiais en liña.

En xullo, a Comisión adoptou unha versión completa Estratexia da UE para unha loita máis eficaz contra o abuso sexual infantil. Baixo a estratexia, propuxemos lexislación para garantir que os provedores de servizos de comunicacións en liña poidan continuar coas medidas voluntarias para detectar o abuso sexual infantil en liña. Ademais, Europol ofrece apoio a operacións como a recente acción dirixida ao tráfico de nenos. A axencia tamén supervisa as tendencias criminais no Avaliación de ameazas contra o crime organizado en Internet (IOCTA) e informes dedicados sobre a evolución das ameazas, incluíndo o abuso sexual infantil, nos tempos do COVID-19.

Crime

Máis de 40 arrestados na represión máis grande contra o anel de drogas que introducía cocaína desde Brasil a Europa

publicado

on

Á primeira hora da mañá (27 de novembro), máis de mil axentes de policía co apoio de Europol realizaron redadas coordinadas contra os membros deste sindicato criminal altamente profesional. Executáronse uns 180 rexistros domiciliarios, o que provocou a detención de 45 sospeitosos. 

A investigación descubriu que esta rede de tráfico de drogas era a responsable da importación anual de polo menos 45 toneladas de cocaína nos principais portos marítimos europeos, con beneficios superiores aos 100 millóns de euros ao longo de 6 meses.

Este tema internacional, liderado polas autoridades portuguesas, belgas e brasileiras, foi levado a cabo simultaneamente por axencias de tres continentes diferentes, con esforzos de coordinación facilitados polo Europol:

  • Europa: Policía xudicial portuguesa (Polícia Judiciária), Policía xudicial federal belga (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Policía nacional española (Policia Nacional), Policía holandesa (Politie) e Policía romanesa (Poliția Română)
  • América do Sur: Policía Federal Brasileira (Policia Federal)
  • Oriente Medio: Forza de Policía de Dubai e Seguridade do Estado de Dubai

Resultados en breve 

  • 45 detencións en Brasil (38), Bélxica (4), España (1) e Dubai (2).
  • 179 buscas de vivendas.
  • Máis de 12 millóns de euros en efectivo incautados en Portugal, 300,000 euros en efectivo incautados en Bélxica e máis de R $ 1 millón e 169,000 dólares estadounidenses en efectivo incautados en Brasil.
  • 70 vehículos de luxo incautados en Brasil, Bélxica e España e 37 avións incautados en Brasil.
  • 163 casas incautadas en Brasil por valor de máis de 132 millóns de dólares, dúas casas incautadas en España por valor de 4 millóns de euros e dous apartamentos incautados en Portugal por un valor de 2.5 millóns de euros.
  • Activos financeiros de 10 persoas conxeladas en España.

Cooperación global 

No marco das actividades de intelixencia en marcha coas súas contrapartes operativas, Europol desenvolveu información de confianza sobre o tráfico internacional de drogas e as actividades de lavado de diñeiro dunha rede brasileira de delincuencia organizada que opera en varios países da UE.

O sindicato criminal tivo contacto directo con cárteles de drogas en Brasil e outros países de orixe suramericana que se encargaron da preparación e dos envíos de cocaína en contedores marítimos dirixidos aos principais portos marítimos europeos.

A escala de importación de cocaína desde Brasil a Europa baixo o seu control e mando é enorme e máis de 52 toneladas de cocaína foron incautadas polas forzas da orde ao longo da investigación.

En abril de 2020, Europol reuniu aos países implicados que desde entón traballan estreitamente para establecer unha estratexia conxunta para derrubar toda a rede. Os obxectivos principais identificáronse a ambos os dous lados do océano Atlántico.

Desde entón, Europol proporcionou desenvolvemento e análise de intelixencia continua para apoiar aos investigadores de campo. Durante o día da acción, un total de 8 oficiais despregáronse sobre o terreo en Portugal, Bélxica e Brasil para axudar alí ás autoridades nacionais, asegurando unha rápida análise dos novos datos mentres se estaban a recompilar durante a acción e axustando a estratexia segundo o requirido.

Ao comentar esta operación, o subdirector de Europol, Wil van Gemert, dixo: "Esta operación pon de manifesto a complexa estrutura e o amplo alcance dos grupos brasileiros de delincuencia organizada en Europa. A escala do desafío que enfronta hoxe a policía en todo o mundo require un enfoque coordinado para combater a droga comercio entre os continentes. O compromiso dos nosos países socios de traballar a través da Europol apoiou o éxito desta operación e serve como unha chamada á acción global continuada. "

Continúe Reading

Crime

Conferencia de alto nivel sobre o lavado de cartos e a loita contra o financiamento do terrorismo: pechando a porta ao diñeiro sucio

publicado

on

O 30 de setembro, a Comisión Europea organizou unha conferencia de alto nivel sobre a loita da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferencia supuxo a conclusión da consulta pública que se puxo en marcha en paralelo á adopción do Plan de acción contra o branqueo de capitais En 7 pode 2020.

Houbo unha serie de debates dedicados ao panel e discursos de oradores de alto nivel que están na primeira liña da loita contra o diñeiro sucio, incluído o fiscal xefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, e o fiscal xeral do Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Unha economía que funciona para o pobo O vicepresidente executivo de Valdis, Dombrovskis, dixo: "O diñeiro sucio non debería ter onde esconderse. A UE está a aumentar as súas regras contra o branqueo de cartos. Agora son dos máis duros do mundo, pero aínda non se aplican por igual. Está claro que debemos facer moito máis para pechar as lagoas restantes, eliminar os elos débiles e coordinarnos mellor entre os países da UE. Eficacia, eficiencia e aplicación: estes son os principios reitores da nosa estratexia na loita contra o lavado de diñeiro. Deberían aplicarse en toda a UE e en todo o mundo. Así é como podemos superalo ".

Tres paneis temáticos abordarán as áreas para a futura reforma das normas da UE, mentres que unha mesa redonda de clausura reunirá a representantes da Comisión Europea, a Presidencia alemá e o Parlamento Europeo para destacar a posición unida da UE e o seu compromiso coa loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Cada panel incluirá a oportunidade de facer preguntas a través de Twitter co hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obter máis información, detalles sobre o programa e unha ligazón ao feed en directo, consulte aquí.

Continúe Reading

Irlanda

Russian - Irish Business Council lanza unha investigación sobre o empresario ruso

publicado

on

O Consello Empresarial Irlandés de Rusia iniciou unha ampla investigación sobre presuntas actividades ilegais do empresario ruso Sergey Govyadin e do seu íntimo compañeiro Ildar Samiyev.

O Consello, que uniu empresas que traballan no Reino Unido, a UE e Rusia, enviou unha carta a HSBC e a outras institucións financeiras no Reino Unido solicitando información que os bancos poidan ter sobre o señor Sergey Govyadin. Alega que tanto el como o señor Samiyev estiveron implicados obviamente en branqueo de capitais e outros fins ilegais a través do sistema xurídico británico e das oficinas británicas de HSBC. O Consello pide investigar posibles actos de fraude por parte dos señores Govyadin e Samiyev. Esta información tamén se enviou ao Servizo de Impostos Internos dos Estados Unidos para consideración e posibles comentarios debido aos seus antecedentes penais. Hai indicios de que ambos utilizan os mecanismos monetarios dos Estados Unidos para as súas actividades ilegais. As copias completas destas cartas pódense ler ao pé deste artigo, mentres que numerosos documentos legais están en poder do xornalista da UE.

A historia de Sergey Govyadin ten moito en común con outras infames "novas riquezas" de Europa do Leste que teñen unha profunda carteira criminal.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Visiblemente un próspero empresario e promotor inmobiliario, Sergey Govyadin presume en medios rusos de estar involucrado en moitos casos penais relacionados coa fraude e outros incidentes criminais coa venda de propiedades e apartamentos de elite en luxosos distritos de Moscova. Os xornais en Rusia cualifican ao señor Govyadin de "influencia sombra" alegando conexións corruptas con varias autoridades policiais.

Xunto con Ildar Samiyev, o señor Govyadin aparece durante moito tempo na crónica criminal rusa como unha persoa escandalosa, atopada principalmente en negocios fraudulentos con propiedades privadas e apartamentos de luxo en fabulosos distritos de Moscova e os seus suburbios. Xa en 2015, Govyadin foi "coroado" como "millonario de éxito" pola prensa tabloide. Nese momento xa estaba casado co concurso de beleza: Miss Rusia. Non obstante, o seu nome segue nas listas de defraudadores e funcionarios corruptos publicados de cando en vez polos medios de comunicación.

Segundo eles, Govyadin e Samiev denigran a outras persoas que son as súas parellas, para xustificar as súas supostas transaccións ilegais. En Moscova hai moito tempo en marcha un xuízo de gran proxección no caso do desarrollador Albert Khudoyan, a quen Govyadin e Samiev acusaron de fraude e engano. Como resultado, o empresario foi arrestado. O seu caso coñeceuse ademais debido ás violacións da investigación. Algúns funcionarios corruptos das forzas da orde intentaron sacar proveito da súa detención segundo os medios.

O defensor dos negocios ruso, Boris Titov, xa defendeu a Khudoyan. Non obstante, o proceso contra el continúa. Khudoyan sofre enfermidades cardíacas.

As supostas actividades ilegais de Govyadin e Samiyev teñen unha longa historia.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Por exemplo, xunto con Ildar Samiev, presuntamente Govyadin participou na retirada de fondos do Svyaz Bank ruso. Suponse que estivo involucrado en fraude con apartamentos no complexo residencial de elite Knightsbridge no distrito Khamovniki de Moscova, así como en varias outras historias.

Por exemplo, en 2014, Optima Property Management LLC, propiedade de Govyadin, tomou un préstamo de 95 millóns de dólares do Svyaz Bank, de propiedade estatal, e empregou os fondos para mercar 22 apartamentos no complexo residencial elite Knightsbridge en construción en Khamovniki. Esta compañía estaba controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev a través dunha cadea de empresas, a saber, a rusa LLC "Eurofinance" e a empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (do 25 ao 50 por cento de Mansfiled Executive Limited pertence a Govyadin, segundo a base de datos Endole) . Ao mesmo tempo, o prezo dos pisos no acordo estivo inflado, o que permitiu retirar máis de mil millóns de rublos do Banco estatal.

O complexo residencial construíuse en 2016. Probablemente, debido ao prezo extremadamente alto, os pisos comprados permanecen no balance da xestión de propiedades Optima, xa que é imposible vendelos a un prezo tan alto. Optima Properties aínda non devolveu a débeda ao Banco e, en 2018, o Svyaz Bank presentou unha demanda para recuperar 95 millóns de dólares da xestión de propiedades de Optima, pero fracasou. Como resultado, o Estado, que é o propietario do Svyaz Bank, sufriu, rematada a súa rehabilitación en 2011. O debedor ten apartamentos no balance que é improbable que custen máis do 50 por cento do importe da débeda e máis dun millóns de rublos liquidados nas contas do desarrollador Knightsbridge, controlado por Govyadin.

É obvio que a petición do Business Irish Clouncil ruso será unha ocasión para unha atención máis estreita e detallada ás actividades ilegais de Govyadin & Co. As institucións financeiras británicas e americanas esperamos que sexan responsables destes especuladores internacionais.

Información sobre a fonte

Carta HSBC

 

 

Carta fiscal dos EUA

 

Continúe Reading
propaganda

Facebook

chilro

Trending