A oficina antifraude da UE rompe o abuso da mafia polos fondos da agricultura da UE

A principios desta semana, as unidades especiais de carabineiros realizaron unha exitosa operación na rexión sur de Italia de Puglia contra un grupo criminal con vínculos coa mafia. A Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF) apoiou o busto ao descubrir un complexo esquema transnacional de fraude e branqueo de capitais contra fondos nacionais e da UE por valor de máis de 16 millóns de euros.

Como resultado da operación foron arrestadas 48 persoas, chamadas en clave Grande Carro, Italiano para Big Dipper. Entre os cargos contra os arrestados figuraban o delito de asociación criminal de tipo mafioso, branqueo de capitais, extorsión, intimidación, secuestro, detención ilegal de armas de fogo e explosivos e fraude, o que converte a Big Dipper nunha vasta operación contra o crime organizado.

Como parte do seu caso, as autoridades italianas descubriron que o grupo criminal - chamado Società Foggiana - entrou nun sofisticado esquema de fraude a costa dos fondos da UE. A OLAF iniciou investigacións e demostrou que o grupo cometeu fraude contra os fondos agrícolas da UE para o desenvolvemento rural por valor de aproximadamente 9.5 millóns de euros.

O esquema descuberto pola OLAF abarcaba sete estados membros da UE (Italia, Bulgaria, República Checa, Alemaña, Irlanda, Portugal e Romanía) e implicaba empresas ficticias establecidas fóra de Italia para cubrir as trazas de fraude e facilitar o branqueo de capitais.

O grupo criminal comprou maquinaria co apoio de fondos comunitarios a un prezo inflado. A maquinaria declarouse nova pero de feito foi de segunda man ou mercada a un prezo moi inferior ao declarado oficialmente. Tanto as empresas de venda como a de compra tiñan vínculos cos defraudadores; as vendas ficticias de produtos alimenticios blanquearon de novo os beneficios ilícitos nos petos das persoas que iniciaran o plan, pechando efectivamente o círculo desta sofisticada fraude.

O acceso á análise de extractos de contas bancarias de movementos de efectivo valorados en máis de 17 millóns de euros permitiu á OLAF reconstruír as transferencias de diñeiro feitas fóra de Italia, o que resultou fundamental para confirmar o esquema de branqueo de capitais. Tamén se realizaron controis sobre o terreo da maquinaria.

O director da OLAF-Genera Ville Itälä dixo: "O papel da OLAF foi crucial para desenredar este sofisticado esquema criminal multinacional. Coa súa supervisión e pericia internacional, o OLAF pode proporcionar un apoio real na reconstrución de ligazóns e seguimento de rastros transfronteirizos. Alégrome de que a excelente cooperación coas autoridades italianas levou a unha exitosa operación contra un perigoso grupo criminal. Por desgraza, a delincuencia organizada adoita atoparse agochada detrás dos esquemas de fraude e branqueo de capitais. A loita contra a fraude ten implicacións que van moito máis alá do aspecto financeiro ".

propaganda

Axencia da UE para a Cooperación en Xustiza Penal Eurojust tamén apoiou a operación proporcionando coordinación entre as distintas autoridades xudiciais nacionais. A operación foi realizada por Carabinieri Special Units ROS (grupo de operacións especiais) e NAC (célula antifraude).

O vicepresidente de Eurojust e membro nacional italiano Filippo Spiezia dixo: "A investigación neste caso confirma a gravidade da ameaza ao abuso de fondos da UE, que supón o crime organizado. Isto amosa a necesidade de traballar xuntos para combater este tipo de delitos por parte de todas as institucións da UE e estamos dispostos a apoiar á OLAF e á Fiscalía Europea agora e no futuro ".

Misión, mandato e competencias da OLAF

A misión da OLAF é detectar, investigar e deter o fraude con fondos da UE.

OLAF cumpre a súa misión por:

• Realizar investigacións independentes sobre fraude e corrupción con fondos da UE, para asegurar que todo o diñeiro dos contribuíntes da UE chegue a proxectos que poidan crear emprego e crecemento en Europa;
• contribuír a fortalecer a confianza dos cidadáns nas institucións da UE investigando as faltas graves por parte do persoal da UE e dos membros das institucións da UE, e;
• desenvolver unha boa política antifraude na UE.

Na súa función de investigación independente, a OLAF pode investigar as cuestións relativas a fraude, corrupción e outros delitos que afectan aos intereses financeiros da UE en relación con:

• Todo o gasto da UE: as principais categorías de gasto son os fondos estruturais, a política agrícola e o rural.
• fondos de desenvolvemento, gastos directos e axudas externas;
• algunhas áreas de ingresos da UE, principalmente dereitos de aduana e;
• sospeitas de falta grave de funcionarios da UE e membros das institucións da UE.

Comparte este artigo: