Póñase-se connosco

Crime

Conferencia de alto nivel sobre o lavado de cartos e a loita contra o financiamento do terrorismo: pechando a porta ao diñeiro sucio

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O 30 de setembro, a Comisión Europea organizou unha conferencia de alto nivel sobre a loita da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferencia supuxo a conclusión da consulta pública que se puxo en marcha en paralelo á adopción do Plan de acción contra o branqueo de capitais En 7 pode 2020.

Houbo unha serie de debates dedicados ao panel e discursos de oradores de alto nivel que están na primeira liña da loita contra o diñeiro sucio, incluído o fiscal xefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, e o fiscal xeral do Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Unha economía que funciona para o pobo O vicepresidente executivo de Valdis, Dombrovskis, dixo: "O diñeiro sucio non debería ter onde esconderse. A UE está a aumentar as súas regras contra o branqueo de cartos. Agora son dos máis duros do mundo, pero aínda non se aplican por igual. Está claro que debemos facer moito máis para pechar as lagoas restantes, eliminar os elos débiles e coordinarnos mellor entre os países da UE. Eficacia, eficiencia e aplicación: estes son os principios reitores da nosa estratexia na loita contra o lavado de diñeiro. Deberían aplicarse en toda a UE e en todo o mundo. Así é como podemos superalo ".

propaganda

Tres paneis temáticos abordarán as áreas para a futura reforma das normas da UE, mentres que unha mesa redonda de clausura reunirá a representantes da Comisión Europea, a Presidencia alemá e o Parlamento Europeo para destacar a posición unida da UE e o seu compromiso coa loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Cada panel incluirá a oportunidade de facer preguntas a través de Twitter co hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obter máis información, detalles sobre o programa e unha ligazón ao feed en directo, consulte aquí.

propaganda

orzamento da UE

A oficina antifraude da UE atopa un 20% menos de fraude en 2020 que 2019

publicado

on

O impacto financeiro da fraude detectada contra o orzamento da UE continuou diminuíndo en 2020, segundo o informe anual sobre a protección dos intereses financeiros da Unión Europea (informe PIF) adoptado pola Comisión Europea hoxe (20 de setembro). As 1,056 irregularidades fraudulentas denunciadas en 2020 tiveron un impacto financeiro combinado de 371 millóns de euros, ao redor dun 20% menos que en 2019 e continuando a diminución constante dos últimos cinco anos. O número de irregularidades non fraudulentas mantívose estable, pero diminuíu o valor nun 6%, segundo o informe.

O comisario de orzamentos e administración, Johannes Hahn, dixo: "A resposta sen precedentes da UE á pandemia pon a disposición máis de 2 billóns de euros para axudar aos Estados membros a recuperarse do impacto do coronavirus. Traballar xuntos a nivel da UE e dos estados membros para manter este diñeiro a salvo da fraude nunca foi máis importante. Traballando man a man, todos os compoñentes da arquitectura antifraude da UE proporcionan a nosa defensa contra os defraudadores: o traballo de investigación e análise da Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF), os poderes fiscais da Fiscalía Europea (EPPO), o papel coordinador de Eurojust, a capacidade operativa de Europol e unha estreita cooperación con e entre as autoridades nacionais ".

A noticia positiva de hoxe chega cando o EU Observer, con sede en Bruxelas, informou de que a Comisión Europea bloqueou á Fiscalía Europea (EPPO) o seu orzamento para contratar o persoal especializado que precisan nas áreas de finanzas e informática. As afirmacións anónimas parecen ser confirmadas pola eurodeputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), que é a presidenta da Comisión de Control Orzamentario do Parlamento Europeo.

propaganda

Os avances feitos en 2020 e na primeira metade de 2021 inclúen:

• O inicio das operacións da Fiscalía Europea

• Un regulamento revisado para a OLAF, que garanta unha cooperación eficaz coa EPPO e reforza os poderes de investigación

propaganda

• Normas máis duras sobre a condicionalidade das asignacións orzamentarias da UE nos casos en que as violacións dos principios do Estado de dereito afecten á protección dos intereses financeiros da UE

• Un bo progreso na aplicación da Estratexia de loita contra a fraude da Comisión, con dous terzos das accións previstas implementadas e o terceiro restante en curso

O informe PIF tamén ofrece unha reflexión sobre os novos riscos e retos para os intereses financeiros da UE que xorden da crise COVID-19 e as ferramentas para contrarrestalos. A Comisión e os Estados membros non deberían baixar a garda fronte a estes riscos, conclúe o informe e seguir traballando duro para mellorar tanto a prevención como a detección de fraudes.

O 32o informe anual sobre a protección dos intereses financeiros da UE publicado hoxe está dispoñible na páxina web da OLAF.

A OEPP xa rexistrou 1,700 informes de delitos e abriu 300 investigacións, coas perdas en curso para o orzamento da UE comprobándoo en case 4.5 millóns de euros.

Antecedentes:

A UE e os Estados membros comparten a responsabilidade de protexer os intereses financeiros da UE e loitar contra a fraude. As autoridades dos Estados membros xestionan aproximadamente tres cuartas partes do gasto da UE e recollen os recursos propios tradicionais da UE. A Comisión supervisa estas dúas áreas, establece normas e verifica o seu cumprimento.

Segundo o Tratado de funcionamento da Unión Europea (artigo 325, apartado 5), a Comisión está obrigada a elaborar un informe anual sobre a protección dos intereses financeiros da UE (coñecido como informe PIF), no que se detallan as medidas adoptadas no ámbito europeo e europeo. nivel nacional para combater as fraudes que afectan ao orzamento da UE. O informe baséase na información notificada polos Estados membros, incluíndo datos sobre irregularidades e fraudes detectadas. A análise desta información permite avaliar que áreas están en maior risco e, deste xeito, orientar mellor a acción tanto a nivel comunitario como nacional.

Misión, mandato e competencias da OLAF

A misión da OLAF é detectar, investigar e deter o fraude con fondos da UE.

OLAF cumpre a súa misión por:

· Realizar investigacións independentes sobre fraude e corrupción que impliquen fondos da UE, para garantir que todo o diñeiro dos contribuíntes da UE alcance proxectos que poidan crear emprego e crecer en Europa;

· Contribuír a fortalecer a confianza dos cidadáns nas institucións da UE investigando as faltas graves de persoal da UE e membros das institucións da UE;

· Desenvolver unha sólida política antifraude da UE.

Na súa función de investigación independente, a OLAF pode investigar as cuestións relativas a fraude, corrupción e outros delitos que afectan aos intereses financeiros da UE en relación con:

· Todos os gastos da UE: as principais categorías de gasto son os fondos estruturais, a política agrícola e o rural

fondos de desenvolvemento, gastos directos e axudas externas;

· Algunhas áreas de ingresos da UE, principalmente dereitos de aduana;

· Sospeitas de faltas graves por persoal da UE e membros das institucións da UE.

Unha vez que a OLAF completou a súa investigación, corresponde ás autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir o seguimento das recomendacións da OLAF. Presúmese que todas as persoas afectadas son inocentes ata que se demostre a súa culpabilidade ante un xulgado competente nacional ou da UE.

Continúe Reading

Crime

Mercado de cocaína de Europa: máis competitivo e máis violento

publicado

on

Máis violento, diverso e competitivo: estas son as principais características do comercio de cocaína en Europa. O novo Informe de información sobre a cocaína, lanzado hoxe (8 de setembro) por Europol e UNODC, expón a nova dinámica do mercado da cocaína, que representa unha clara ameaza para a seguridade europea e mundial. O informe foi lanzado como parte do programa de traballo de CRIMJUST - Fortalecemento da cooperación na xustiza penal ao longo das rutas de tráfico de drogas no marco do Programa Mundial de Fluxos Ilícitos da Unión Europea.

A fragmentación do panorama criminal nos países de orixe creou novas oportunidades para que as redes criminais europeas reciban un subministro directo de cocaína, eliminando aos intermediarios. Esta nova competencia no mercado provocou un aumento da oferta de cocaína e, en consecuencia, unha maior violencia, tendencia desenvolvida en Avaliación da ameaza do crime grave e organizado de Europol 2021. As novas redes de tráfico desafiaron os monopolios anteriormente dominantes na subministración por xunto de cocaína aos mercados europeos. As redes criminais dos Balcáns occidentais, por exemplo, estableceron contactos directos cos produtores e aseguraron un lugar destacado na subministración por xunto de cocaína. 

O informe destaca a importancia da intervención na orixe, xa que este mercado está moi impulsado pola cadea de subministración. Fortalecer a cooperación e aumentar aínda máis o intercambio de información entre as autoridades policiais mellorará a eficacia das investigacións e a detección dos envíos. O informe destaca a importancia das investigacións sobre branqueo de capitais para rastrexar os beneficios ilegais e da confiscación de axudas relacionadas con actividades delituosas. Estas investigacións financeiras están no núcleo da loita contra o tráfico de cocaína, asegurando que as actividades delituosas non pagan.

propaganda

Julia Viedma, xefa de departamento do Centro Operativo e de Análise de Europol, dixo: "O tráfico de cocaína é unha das principais preocupacións de seguridade que estamos a afrontar agora mesmo na UE. Case o 40% dos grupos criminais activos en Europa están implicados no tráfico de drogas e o comercio de cocaína xera beneficios penais de miles de millóns de euros. Entender mellor os desafíos aos que nos enfrontamos axudaranos a contrarrestar con maior eficacia a ameaza violenta que as redes de tráfico de cocaína representan para as nosas comunidades ".  

Chloé Carpentier, xefa da sección de investigación sobre drogas da UNODC, destacou como "é probable que continúen as dinámicas actuais de diversificación e proliferación de canles de subministración de cocaína, actores criminais e modalidades, se non se controlan".

propaganda
Continúe Reading

Coronavírus

Desmascarado: 23 detidos por fraude de compromiso por correo electrónico comercial COVID-19

publicado

on

As autoridades de Romanía, Países Baixos e Irlanda descubriron un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos e fraude de pago anticipado como parte dunha acción coordinada pola Europol. 

O 10 de agosto, 23 sospeitosos foron detidos nunha serie de redadas realizadas simultaneamente en Holanda, Romanía e Irlanda. En total, buscáronse 34 lugares. Crese que estes delincuentes defraudaron a empresas de polo menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

A fraude foi dirixida por un grupo de delincuencia organizada que antes da pandemia COVID-19 xa ofrecía ilegalmente outros produtos ficticios á venda en liña, como pellets de madeira. O ano pasado os criminais cambiaron o seu modus operandi e comezaron a ofrecer materiais de protección despois do estalido da pandemia COVID-19. 

propaganda

Este grupo criminal, composto por nacionais de diferentes países africanos residentes en Europa, creou enderezos de correo electrónico falsos e páxinas web similares ás pertencentes a empresas maioristas lexítimas. Facendo pasar por estas compañías, estes criminais enganarían ás vítimas, principalmente empresas europeas e asiáticas, para que fagan pedidos con elas, solicitando os pagos por adiantado para que se envíen as mercadorías. 

Non obstante, a entrega da mercadoría nunca se produciu e os ingresos foron branqueados a través de contas bancarias romanesas controladas polos delincuentes antes de ser retiradas nos caixeiros automáticos. 

Europol apoia este caso desde o seu inicio en 2017 por: 

propaganda
  • Reunir aos investigadores nacionais de todas as partes que viron traballar estreitamente co Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para prepararse para o día da acción;
  • proporcionando desenvolvemento e análise de intelixencia continua para apoiar aos investigadores de campo e;
  • despregando a dous dos seus expertos en ciberdelincuencia ás redadas nos Países Baixos para apoiar ás autoridades holandesas coa comprobación cruzada da información recollida en tempo real durante a operación e coa obtención de probas pertinentes. 

Eurojust coordinou a cooperación xudicial á vista dos rexistros e apoiou a execución de varios instrumentos de cooperación xudicial.

Esta acción levouse a cabo no marco do Plataforma europea multidisciplinar contra as ameazas criminais (EMPACT).

Nesta acción participaron as seguintes autoridades policiais:

  • Romanía: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Os países Baixos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeo de Delincuencia Cibernética (EC3)
     
EMPACT

En 2010 a Unión Europea creou un ciclo político de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. cibercrime é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

Continúe Reading
propaganda
propaganda
propaganda

Trending