Conferencia de alto nivel sobre o lavado de cartos e a loita contra o financiamento do terrorismo: pechando a porta ao diñeiro sucio

O 30 de setembro, a Comisión Europea organizou unha conferencia de alto nivel sobre a loita da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferencia supuxo a conclusión da consulta pública que se puxo en marcha en paralelo á adopción do Plan de acción contra o branqueo de capitais En 7 pode 2020.

Houbo unha serie de debates dedicados ao panel e discursos de oradores de alto nivel que están na primeira liña da loita contra o diñeiro sucio, incluído o fiscal xefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, e o fiscal xeral do Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Unha economía que funciona para o pobo O vicepresidente executivo de Valdis, Dombrovskis, dixo: "O diñeiro sucio non debería ter onde esconderse. A UE está a aumentar as súas regras contra o branqueo de cartos. Agora son dos máis duros do mundo, pero aínda non se aplican por igual. Está claro que debemos facer moito máis para pechar as lagoas restantes, eliminar os elos débiles e coordinarnos mellor entre os países da UE. Eficacia, eficiencia e aplicación: estes son os principios reitores da nosa estratexia na loita contra o lavado de diñeiro. Deberían aplicarse en toda a UE e en todo o mundo. Así é como podemos superalo ".

Tres paneis temáticos abordarán as áreas para a futura reforma das normas da UE, mentres que unha mesa redonda de clausura reunirá a representantes da Comisión Europea, a Presidencia alemá e o Parlamento Europeo para destacar a posición unida da UE e o seu compromiso coa loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Cada panel incluirá a oportunidade de facer preguntas a través de Twitter co hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obter máis información, detalles sobre o programa e unha ligazón ao feed en directo, consulte aquí.

Comparte este artigo: