Póñase-se connosco

FrontPage

Os axentes da avogacía transatlánticos investigan #GusinskyFile

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

Os dous lados do Atlántico están a investigar un oligarco ruso en desgracia tras unha serie de casos xudiciais colapsados. A axencia nacional do crime de Gran Bretaña (NCA) e a Oficina de control de activos estranxeiros (OFAC) de América enviaron detalles de varias accións que participan a Vladimir Gusinsky. A NCA ten un resumo para contrarrestar o branqueo de cartos, mentres que OFAC busca individuos que se consideran unha ameaza para a seguridade nacional dos Estados Unidos, escribe Phil Braund.

O ano pasado, o OFAC identificou a varios individuos e empresas rusas como nacionais designados.

Unha organización sancionada recentemente foi Gazprom-Media, con quen Gusinsky tivo relacións importantes. Incluso se jactou de ter un "acordo irrompible" con eles e co Kremlin.

Dende 2017, o multimillonario Gusinsky parece que trouxo unha serie de reclamacións en Estados Unidos contra compañías estadounidenses. A maioría dos casos son presentados sendo a demandante de Vladimir Gusinsky Revocable Trust.

Esta entidade está rexistrada nun enderezo de Chicago, Capital Resources Group Inc. E, un "Vladimir Gusinsky" é nomeado principal.

O seu DOB está gravado alí como 27 / 01 / 55 e a súa esposa é chamada "Ellina" Gusinsky. É isto Vladimir Gusinsky ou unha notable coincidencia?

propaganda

Acción xudicial en América

Nas accións xudiciais el menciona a miúdo que as empresas non actuaron no seu mellor interese, nin as doutros accionistas aos que afirma representar.

Facebook: Ellina e Valdimir Gusisnky

Facebook: Ellina e Valdimir Gusisnky

Pero só semanas despois dos documentos son servidos os seus avogados case sempre desisten de xeito voluntario.

A información dos documentos xudiciais demostra que Gusinsky adoita estar representada pola empresa estadounidense Rigrodsky e Long.

Ten oficinas en Delaware, California e Nova York, e afirma especializarse en violacións das leis dos títulos federais, violacións dos deberes fiduciais por parte de empresas privadas e violación das leis de protección do consumidor en nome de investimentos institucionais e individuais.

Só unha das moitas reclamacións rexistradas en rexistros de acceso público de varias fontes do Reino Unido e dos Estados Unidos demostra que en 2017 o "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" demandou a "Exar Corporation" nos xulgados do distrito norte de California.

A alegación supuxo un incumprimento do deber por parte de ex-directores, un tema repetido en varias outras afirmacións con aspecto similar do "Trust".

Foi despedido voluntariamente pouco despois de iniciarse en condicións que nunca - ata agora - se revelaron.

Facebook: Vladimir Gusinsky

Facebook: Vladimir Gusinsky

Outro exemplo é a reclamación de "Trust" contra "KLX Inc et al" en 2018 ante o Tribunal Federal de Delaware.

Descrita como unha "acción de clase" putatoria en nome de "accionistas públicos", foi de novo cesada voluntariamente con carácter secreto.

Sophie Eyre, compañeira do bufete de avogados internacional, Bird and Bird en Londres, dixo: "Esta escala de litixios é altamente inusual, así como a natureza múltiple e repetida do seu inicio e aparente abandono.

"Por suposto, hai todas as posibilidades de que isto se explique por coincidencias ou circunstancias inusuales que aínda non resultan de ningunha fonte de acceso público, pero é certo que as autoridades teñen a oportunidade de buscar esa explicación."

Información sobre as Illas Caimán

O "Expediente Gusinsky" tamén foi enviado a FTI Consulting nas Illas Caimán.

Están estudando o peche súbito da New Media Distribution Company propiedade de Gusinsky.

A NMDC caeu despois de que se ingresaron máis de 5 millóns de dólares nas súas contas tras unha audiencia xudicial.

Gusinsky prometeu ao Xulgado de Arbitraxe Internacional de Londres o 2018 de outubro que empregaría o diñeiro para pagar un préstamo ao banco lussemburgués East-West United Bank.

Pero non o fixo.

O diñeiro foi para catro empregados non divulgados polo seu "talento creativo".

Os contables forenses están agora arando a través dos libros de NMDC para descubrir a quen se pagou e por que.

E, dado que Gusinsky dixo ao xulgado xuramente que era propietario de NMDC, están a tratar de determinar se iso era correcto e, se non, quen era o propietario real no momento do seu peche.

Hai chamadas para que Gusinsky sexa chamado de novo ao Tribunal Superior para explicar por que non pagou o banco unido East-West.

Os deputados todos por acción sobre branqueo de capitais

O "Arquivo Gusinsky" tamén foi para Tom Tugendhat, deputado e presidente do Comité de Asuntos Exteriores, que mostrou interese polos cidadáns rusos e as súas actividades no Reino Unido.

Gusinsky ten unha casa en Kensington e Chelsea, Londres.

Tom Tugendhat MP, presidente Comité de selección de asuntos exteriores

Tom Tugendhat MP, presidente Comité de selección de asuntos exteriores

O ano pasado, o comité pediu ao Goberno que "endurecese" o diñeiro corrupto que entraba en Gran Bretaña e fose "lavado".

O branqueo de cartos é un xeito ilegal de ocultar as ganancias obtidas por malos dereitos.

Supón unha serie de transferencias bancarias ou comerciais complexas para o diñeiro "limpo", que poden ser usadas con fins lexítimos.

As axencias policiais de todo o mundo cooperan entre si para rastrexar os branqueadores de cartos e as persoas que facilitan as falsas transaccións.

Londres é considerado por moitos expertos financeiros como un importante centro para o branqueo de cartos, unha reputación inviable que impulsou o informe do Comité de Asuntos Exteriores chamado "Ouro de Moscova".

Despois das súas investigacións, esixiu máis sancións contra "persoas relacionadas co Kremlin".

Tugendhat dixo: "O goberno debería tomar moito máis en serio a ameaza de corrupción de Rusia, que xa non é un delito financeiro senón un problema de seguridade nacional.

"A realidade é que nos últimos seis meses a 12 demostráronnos que xa non é só un delito, é unha ameaza para a seguridade nacional.

"O que destacamos moi claramente é o vínculo entre o diñeiro ruso corrupto e o Kremlin e a forma en que despois se desprega baixo ordes do Kremlin para seguir os obxectivos do Kremlin.

"Se se trata de países corruptos que nos aliaron, como Ucraína, ou se empregan para financiar milicias en partes do mundo onde sinceramente desexaríamos que non o fosen ou para financiar campañas de Facebook como vimos nas obras recentes".

O Comité de Selección de Asuntos Exteriores instou a unha mellor cooperación con Estados Unidos e a UE para crear sancións internacionais máis fortes.

Dicía que permitía ao Kremlin, a través de individuos e entidades, levar a cabo "actos de agresión" contra Gran Bretaña.

O informe engadía: "A pesar da forte retórica, o presidente Putin e os seus aliados foron capaces de continuar" como sempre "ocultando e lavando os seus activos corruptos en Londres.

"Facer a vista gorda sobre o papel de Londres na ocultación do produto da corrupción relacionada co Kremlin supón un risco para sinalar que o Reino Unido non ten en serio enfrontarse ao espectro completo das medidas ofensivas do presidente Putin".

Gusinsky foxe de Rusia

Vladimir Gusinsky fuxiu de Rusia en 2000 tras caer co recentemente instalado presidente Putin.

Estivo abandonando a famosa prisión de Butyrka no centro de Moscova, acusado de "privatización ilegal", cando o ministro de prensa Mikhail Lesin foi abordado para vender a Gazprom a súa empresa "Media Most".

A cambio, Lesin prometeu a Gusinsky que pecharía o caso contra el.

Gusinsky estivo de acordo e tres días despois foi liberado e marchou o país cara a España.

En primeiro lugar, a través dos tribunais españois, os rusos tiveron con éxito a Gusinsky, pero despois os intentos de extraditalo fracasaron.

Cando os rusos volveron a pedir que fuxira a Israel.

Máis tarde, Gusinsky obtivo un pasaporte español ao declarar que era xudeu sefardí - Sephardi significa español ou hispano.

Tamén ten un pasaporte israelí e actualmente reside en St Moritz, Suíza.

Dous anos despois, cando o agora chamado Gazprom-Media estaba a mercar a participación final nas súas canles, Gusinsky chegou a outro acordo co Kremlin - un pacto ao que confirmou "confirmado por Putin".

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Gusinsky chamaríao o seu "acordo irrompible" - un acordo que lle garantiría infinitas comisións e cartos para os seus dramas.

Doutra banda, o contrato tamén impediu a Gusinsky aproveitar unha decisión tomada a favor do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo.

A CEDH gobernou que [Gusinsky] podía perseguir os activos estranxeiros de Gazprom nunha acción civil.

Dise que "cínicamente" usou a sentenza para abrir negociacións co Kremlin.

Co seu "acordo irrompible" firmemente no peto traseiro, a New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky produciu máis de episodios orixinais de 3,000 e colleitou unha serie de premios ao longo do camiño.

Moitos programas son os favoritos firmes cos espectadores rusos: "axente de seguridade nacional", "A guerra de policías", "segredos de investigación" alcanzaron todos os públicos de millóns.

En total, as compañías de Gusinsky fornecen o 13% do contido para a televisión rusa.

"Axente de influencia"

Os coñecidos xornalistas de investigación rusos Ilya Rozhdestvensky e Roman Badanin, escribindo para Proekt [Project] Media, descubriron o feito de que a produtora de contido Panorama realizou cada programa "Segredos de investigación" por preto de $ 125,000.

Pero as canles de televisión rusas compráronas ao dobre do prezo, co que os medios de comunicación de Gusinsky imperiaron beneficios de máis de 500 millóns desde 2000.

E hai algunhas persoas que agora suxiren, dado o seu "axente de influencia" ruso no exterior, que Gusinsky debería estar rexistrado en América segundo a súa Lei de rexistro de axentes estranxeiros (FARA).

FARA introduciuse nos 1940 para deter a propagación de propaganda nazi nos EUA.

Nun momento dado, a axencia de noticias soviética TASS e os xornais Izvestia e Pravda foron rexistrados como axentes.

Emisora Rusia Hoxe rexistrouse pero quería exención.

Foi reacio a divulgar as súas finanzas, membros do consello e demostrar evidencias da independencia editorial.

Rexistrouse agora.

Desde que se introduciu FARA, as empresas rusas rexistraron 221 como axencias gobernamentais estranxeiras.

"Non se realizarán pagamentos"

No seu libro Sen Putin. Diálogos con Evgeniy Kiselev, O ministro de Finanzas de Rusia, Mikhail Kasianov, conta unha reunión con Vladimir Gusinsky.

Dixo que o xefe de medios debería pagar a primeira parte dos préstamos estatais de 150 millóns de dólares concedidos para comezar a súa estación NTV.

Dixo que "Gusinsky era moi aseverador de que non se fará ningún primeiro, segundo ou décimo pago con este préstamo.

Mikhail Kasianov, ex ministro de Facenda

Mikhail Kasianov, ex ministro de Facenda

"Díxenlle que terá que pagar xa que o acordo existente indica claramente datas e cantidades.

"El respondeu" vostede é o recentemente feito ministro de Facenda e non sabe nada de importantes acordos políticos ".

"Díxome que o seu grupo máis apoiou ás autoridades nas eleccións para 1996.

"E, por iso, había unha comprensión de que todas as débedas serían canceladas.

"Insistín nas súas obrigas incondicionais."

Kasianov dixo que a resposta de Gusinsky foi sacar o teléfono móbil e chamar ao primeiro ministro Sergey Stepashin.

Sergey Stepashin, ex primeiro ministro de Rusia

Sergey Stepashin, ex primeiro ministro de Rusia

Despois dunhas breves palabras colgou. Momentos despois Stepashin chamou Kasianov.

Kasianov dixo: "Dixéronme que resolvese a cuestión, que chegase a algo, que non necesitamos escándalos".

Non obstante, o asunto non se resolveu.

Kasianov dixo: "Gusinsky díxome que me arrepentiría do que fixera.

"Ao día seguinte un artigo anónimo apareceu no xornal Segodnya - propiedade de Gusinsky - dicindo que tomei" retrocesos "."

Moitos rusos cren que Gusinsky aínda ten fortes vínculos con Moscova.

A "lista de inimigos" de Gusinsky

Gusinsky e un ex compañeiro de negocios Konstantin Kagalovsky enfrontáronse recentemente no alto tribunal de Londres nunha disputa sobre unha estación de televisión ucraniana, TVi.

Despois da audiencia, o señor Kagalovsky dixo: "Todo o mundo pensa que Goose - como é sabido - é un home asustado na fuga do Kremlin.

"Ben, nada podería estar máis lonxe da verdade.

"Ten un trato co Kremlin - algo do que me jactaba - que lle permitiu facer unha fortuna por subministrar programas de televisión ás estacións rusas durante anos.

"Non se cansou nunca de falarme do seu trato especial co Kremlin.

"Quen asinou o acordo e como significaba que tería que estar lonxe da política de volta á casa.

"Denunciou o acordo co" lado de Moscova "e dixo que foi asinado pola Federación Rusa, Gazprom e Gazprom Media.

"E cada vez que falaba de Putin, raramente chamábano polo seu nome; normalmente era Big Big e Big Boss é iso".

"Insistiu en que tiña unha relación especial con Moscova, pero non estou tan seguro.

"Creo que o tiñan nun gancho e lle estaban xogando.

"Para o público Gusinsky é unha vítima política e inimiga de Putin.

"Non obstante, é a práctica típica de KGB facer un inimigo aberto nun axente de influencia oculto.

"Lembro que me dixo que antes de ir durmir pola noite, escribiu unha lista de persoas que odiaba e a mantivo á súa cama.

"Quedaría sorprendido de quen estaba na súa lista."

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending