Novas regras para combater #Terrorism e #CriminalFinancing

Novas regras para facer fronte ao branqueo de capitais

Segundo as estimacións, 110 millóns de euros xéranse cada ano a partir de actividades delituosas dentro da UE (equivalente ao 1% do produto interior bruto da UE). Os ingresos por delitos e esquemas de branqueo de capitais poden empregarse para financiar actividades terroristas.

O branqueo de capitais é un delito en todos os países da UE, pero as definicións e as sancións varían. Estas diferenzas poden ser aproveitadas por criminais que poden operar en países con penas máis suaves. O novas regras contra o branqueo de capitais fará que a definición de infraccións penais e sancións relacionadas co branqueo de capitais sexa a mesma para todos os países da UE. A lexislación tamén abordaría o produto do delito cibernético e facilitaría a cooperación dos países da UE nestes delitos.

"A loita contra o branqueo de capitais é un problema europeo e mundial que precisa unha resposta forte. Agora estamos a proporcionar ás autoridades policiais unha forte caixa de ferramentas para privar aos delincuentes do seu activo máis importante: o diñeiro ", dixo o autor do informe Ignazio Corrao, membro italiano do grupo EFDD.

Controis de efectivo nas fronteiras da UE

O eurodeputado tamén votará sobre as actualizacións de normas sobre o traslado de efectivo a países non comunitarios. Todas as persoas que viaxen desde ou cara á UE estarán obrigadas a declarar se levan máis de 10,000 €.

propaganda

As novas regras tamén ampliarán a definición de efectivo ás tarxetas prepagadas e a produtos moi líquidos como o ouro. Tamén se deberá declarar o efectivo enviado por flete ou paquete. As regras tamén mellorarán o intercambio de información entre países da UE e países non comunitarios. As sancións por falta de divulgación de efectivo corresponden aos Estados membros, pero deben ser efectivas, proporcionadas e disuasorias.

"Deberíamos asegurarnos de que as persoas adecuadas teñan acceso aos datos adecuados", dixo Mady Delvaux, membro luxemburgués do grupo S&D, que é un dos eurodeputados responsables da dirección dos plans a través do Parlamento. Engadiu tamén que ter unha unidade de intelixencia financeira europea podería axudar aos seus homólogos nacionais a investigar crimes internacionais.

En determinadas condicións, as autoridades terán o dereito de seguir os movementos de efectivo por debaixo do limiar e detelos temporalmente se hai indicios de actividade delituosa.

"Actualizamos as ferramentas que teñen as autoridades policiais para rastrexar mellor o efectivo en tránsito garantindo que as regras sexan proporcionadas e respecten os dereitos fundamentais dos cidadáns", dixo Juan Fernando López Aguilar, membro español do grupo S&D, que é o outro eurodeputado responsable destes plans.