Liechtenstein continúa coa investigación contra un banqueiro ruso fugitivo

Non é ningún segredo que Europa, e en particular Londres, acolleron durante moitos anos disidentes e líderes da oposición de todo o mundo, proporcionando un amparo seguro para moitos deles. É coñecido tamén que miles de ricos ricos atoparon refuxio no Reino Unido e outros recunchos acolledores da UE, investindo enormes cantidades de diñeiro en negocios, banca e inmobles. Pero ninguén pode demostrar que todos eles merecen o privilexio de vivir aquí tendo presente o seu antecedente claro e mesmo criminal.

O deputado conservador Andrew Bridgen volveu a plantexar unha pregunta moi sensible e controvertida na súa recente consulta sobre a concesión de visados ​​de ouro a ricos empresarios rusos implicados en fraudes e delitos financeiros. Unha destas persoas é a famosa Georgy Bedzhamov, acusada en Rusia e en Europa de varias estafas bancarias e demandada por Moscova desde 2016. Esta persoa está buscando a cidadanía británica. Segundo o deputado Bridgen, "Londres comercializa a súa reputación como un lugar seguro para pór o seu diñeiro, pero non pode ser un refuxio para os lavadoiros de diñeiro".

Unha información similar sobre as actividades de Bedzhamov foi obtida hai uns meses desde o Parlamento Europeo. A eurodiputada de Letonia, Tatyana Zdanoka, envioulle unha carta oficial á secretaria de casa do Reino Unido, Priti Patel, para pedirlle que prestase atención ás intencións de Bedzhamov, que está buscando persistente asilo no Reino Unido. Na súa carta, a eurodiputada Zdanoka ofrece un resumo das actividades ilegais de Bedzhamov en Rusia como organizadora dunha serie de fraudes no sistema bancario ruso.

 

Segundo a súa carta, despois de ser acusada polo tribunal de arruinar ao ruso Vneshprombank, un gran banco con 2.5 millóns de libras de activos, o señor Bedzhamov fuxiu ao Reino Unido onde se enfrontou ás acusacións de fraude a gran escala cos activos do banco. e foi posto na lista de internacionais buscados pola Interpol. Acredores tanto do Reino Unido como da Unión Europea que foron vítimas dos asuntos do señor Bedzhamov buscan recuperar algúns dos activos, se estes poden atoparse.

En abril de 2019, o alto tribunal do Reino Unido en Londres concedeu aos acredores o dereito de perseguir a riqueza do señor Bedzhamov e emitiu unha orde de conxelación mundial sobre un estimado de 1.34 mil millóns de libras dos seus activos, recoñecendo a credibilidade dos argumentos sobre a implicación e o papel clave do señor Bedzhamov. a fraude.

propaganda

O eurodiputado Zdanoka advirte ás autoridades británicas que o señor Bedzhamov está a buscar a cidadanía no Reino Unido e dirixiuse á Oficina Interior con esta solicitude.

As novas novas sobre este tema moi sensible e delicado chegaron pouco despois do paraíso fiscal europeo, que é un minúsculo Principado de Liechtenstein.

O órgano fiscal de Liechtenstein confirmou unha investigación sobre as transaccións financeiras ilegais do banquiño fugitivo ruso Georgy Bedzhamov. Esta persoa foi condenada in absentia en 2016 e incluída nunha lista de buscados internacionais por Rusia acusada de fraude financeira que levou á bancarrota dun dos principais bancos: Vneshprombank. A súa irmá e compañeira de negocios Larisa Markus foi condenada en 2017 e encarcelada por 8.5 anos.

Bedzhamov está involucrado en moitos casos penais e procesos xudiciais tanto en Rusia como en Europa. Ata o momento, non puido demostrar a súa inocencia nos xulgados e desfacerse de moitas reclamacións contra el dos depositantes de Vneshprombank, aos que simplemente roubou. Segundo información de fontes abertas, Bedzhamov, mediante accións delituosas xunto coa súa irmá Larisa Markus, roubou e sacou de Rusia máis de 2 millóns de dólares.

As autoridades do Liechtenstein están investigando ao ex-propietario de Vneshprombank e á súa irmá por sospeita de branqueo de cartos. As súas contas en bancos locais e suízos recibiron 143 millóns de dólares, incluída a Federación Rusa de Bobsleigh. Comezou polo menos en 2016, segundo a información de intelixencia financeira de Liechtenstein e o representante da Axencia de Seguros de Depósitos (DIA) de Rusia que está demandando a Bedzhamov no alto tribunal de Londres). A DIA actúa como un administrador de bancarrota do colapsado Vneshprombank que aínda debe aos acredores máis de 200 millóns de rublos (2,7 millóns de dólares).

"Liechtenstein comezou a investigar por sospeita de branqueo de capitais en relación cos feitos mencionados", dixo nunha entrevista o fiscal xeral adxunto do Principado, Frank Haun, que engadiu que nesta fase da investigación non puido proporcionar máis detalles, incluídos os nomes de sospeitosos, empresas e bancos.

A DIA esixe ao banqueiro 1.75 millóns de dólares e os seus activos están conxelados dentro desta cantidade. A propiedade coñecida de Bedzhamov estímase moito máis barata: o propio banqueiro dixo á Corte que a súa fortuna era duns 500 millóns de dólares e os seus ingresos anuais eran de 2 millóns.

Os activos de Bedzhamov inclúen un chalé en Francia e inmobles en Londres, pero están hipotecados a acredores. Segundo a DIA, a promesa é ficticia e creada para protexer os activos de Vneshprombank. En setembro de 2019, un xuíz do Tribunal Superior de Xustiza sinalou que despois de vender unha participación (33%) no Badrutt's Palace Hotel AG á beira do lago St. Moritz en Suíza e deducir os gastos legais, quedaron 12 millóns de dólares nas contas de Bedzhamov.

Para atopar activos supostamente ocultos, a DIA contratou a unha compañía de investimento A1 (parte do grupo ruso Alfa) e ademais de apoio legal para o caso, lanzou unha campaña publicitaria para buscar activos de Bedzhamov e Markus en Rusia e no Reino Unido. .

A DIA sinalou recentemente que "é consciente do inicio de procesos penais por parte das axencias policiais do Principado de Liechtenstein contra o antigo copropietario de Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Entón, que descubriu a intelixencia financeira de Liechtenstein?

A investigación sobre Bedzhamov e Markus descríbese nun informe analítico de 2016 polo subxefe de intelixencia financeira de Liechtenstein (Unidade de Intelixencia Financeira) Valartis (desde 2019 dirixe a UIF). Segundo unha fonte coñecedora da disputa entre Bedzhamov e DIA, os documentos asinados por Schëba estaban destinados aos bancos de Liechtenstein Valartis e LGT, que apelaron á fiscalía de Liechtenstein.

Interesáronse polas operacións de Bedzhamov e Marcus tras a marcha do ex-propietario de Vneshprombank desde Rusia a Mónaco e o anuncio de que foi buscado internacionalmente desde 2016. O informe tamén pode referirse ao diñeiro retirado de Vneshprombank, escribe o vice-xefe de Intelixencia financeira de Liechtenstein.

Máis de 90 millóns de francos suízos transferíronse a contas vinculadas a Bedzhamov e Markus, segundo o servizo de intelixencia financeira de Liechtenstein. Basicamente, como se desprende do informe, o diñeiro transferiuse á conta de Investment Orange Tree de Panamá, creada en interese de Bedzhamov, no Liechtenstein Valartis Bank. Tamén hai indicios de que se transferiron preto de 40 millóns de francos á conta da compañía no Swiss Bank Vontobel.

Os fondos para as contas de Markus procedían do Swiss Bank Vontobel, ás contas de Bedzhamov - de Estonia e Suíza, segundo o servizo de intelixencia financeira de Liechtenstein. "O diñeiro empregouse principalmente para mercar iates de luxo e inmobles", dixo o informe.

O investimento panameño de Orange Tree, en particular, recibiu 31.9 millóns de euros de Eurotex, uns 18.8 millóns de euros de Silverrow, 12.8 millóns de euros de Grupo IMET e 10.6 millóns de euros de Venus Corporation, e uns 40 millóns de francos transferíronse á conta suíza de Orange. Árbore, as notas do documento.

O informe tamén indica que o servizo de intelixencia financeira considera que "as compañías offshore británicas Silverrow e Eurotex operaban desde Moscova", ambas as dúas tiñan o mesmo enderezo de correo electrónico. As empresas estaban rexistradas en Birmingham e Edimburgo, Silverrow foi liquidada o 6 de setembro de 2016, segundo os datos do rexistro británico.

Por separado, a intelixencia financeira de Liechtenstein indica que en 2013 Orange Tree recibiu preto de 1 millón de euros da Federación Rusa de Bobsleigh (a descrición indica que o propósito dos pagamentos era un anticipo para o equipamento deportivo) e máis de 130 mil euros da Federación Internacional de Bobsleigh de a conta bancaria LGT (a descrición dos pagamentos fai referencia a "premio" e "contribucións" a favor da Federación Rusa).

En canto á saída de fondos, entre outras cousas, Schëb sinala que Orange Tree transferiu 21 millóns de euros ao estaleiro alemán Lurssen e as transferencias a favor de Lurssen están moi probablemente relacionadas coa construción do iate de luxo Ester III. O portal especializado Superyachtfan chamou a Bedzhamov o dono de Ester III. En 2016 vendeuse en relación cunha demanda do banco francés BNP Paribas contra Bedzhamov no xulgado de Xibraltar. O iate foi comprado polo dono do club de fútbol de Liverpool, John Henry, que estima o seu valor en 90 millóns de dólares.

Entre os gastos relativamente pequenos do material está a transferencia de 1.1 millóns de euros á empresa británica Basel Properties, que é propiedade directa de Alina Zolotova (o mesmo nome que a muller de Bedzhamov).

É necesario asumir que é improbable que os tribunais de Europa sexan tolerantes e fieis aos empresarios rusos fugitivos. As súas lágrimas historias de persecucións e ameazas á vida na súa terra xa non evocan a mesma misericordiosa resposta nos corazóns dos xuíces europeos que antes. Do mesmo xeito, as autoridades xudiciais perciben como contos de fadas as afirmacións de Georgy Bedzhamov sobre falsificación de cargos contra el por fraude e roubo de depósitos alleos.

Parece que o tempo de buscar "refuxio seguro" en acolledores recunchos europeos para estafadores internacionais e funcionarios corruptos xa é cousa do pasado. Europa xa está cansa do fluxo de falsos disidentes e defraudadores da antiga URSS. Isto é evidenciado polas decisións dos tribunais cada vez máis duras e inequívocas.

Comparte este artigo: