Economía
#AML - Dombrovskis pide a supervisión a nivel da UE tras a negativa da EBA a actuar sobre o escándalo de Danske
Hoxe (7 de maio) a Comisión Europea lanzou un novo plan de acción, que establece as medidas que a Comisión tomará durante os próximos doce meses para facer cumprir, supervisar e coordinar mellor as normas da UE en materia de loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
O vicepresidente executivo, Valdis Dombrovskis, dixo que foi aínda máis importante durante a pandemia, xa que Europol e as autoridades nacionais informaron á Comisión de que o crime relacionado co coronavirus está en aumento.
O ano pasado, a Autoridade Bancaria Europea (EBA) non tomou medidas nun dos escándalos máis importantes de branqueo de cartos, o estimado en 200 millóns de euros de transaccións sospeitosas "limpadas" a través de Danske Bank. A UE está a reclamar unha supervisión máis eficaz da UE.
O plan está baseado en seis piares, cada un deles destinado a mellorar a loita global da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, así como a fortalecer o papel global da UE nesta área.
Europa ten algunhas das leis máis duras do mundo contra o branqueo de capitais, pero hai que facer máis. O noso plan de acción contra o branqueo de capitais pechará as brechas e eliminará as ligazóns débiles nas regras #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C
- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Pode 7, 2020
Os seis piares son os seguintes:
1) A aplicación eficaz das normas da UE polos estados da UE e tamén "anima" á Autoridade Bancaria Europea (EBA) a facer un uso pleno das súas novas competencias para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
2) Un único libro de normas da UE: os estados da UE tenden a ter interpretacións diverxentes das normas que conducen a brechas, que poden ser explotadas por delincuentes. Para combatilo, a Comisión proporá un conxunto de normas máis harmonizado no primeiro trimestre de 2021.
3) A Comisión proporá establecer un supervisor a nivel da UE para compensar as carencias que se producen xa que a Autoridade Bancaria Europea (EBA) se demostrou incapaz ou non apta para asumir este papel (escándalo Danske Bank).
4) No primeiro trimestre de 2021, a Comisión proporá un mecanismo da UE para axudar a coordinar e apoiar aínda máis as unidades de intelixencia financeira nacionais (UIF).
5) Aplicación das disposicións de dereito penal e intercambio de información a nivel da UE: A Comisión emitirá orientacións sobre o papel das asociacións público-privadas para clarificar e mellorar o intercambio de datos.
6) A UE intensificará os seus esforzos para proporcionar un único actor global nesta área. Para este fin, a Comisión publicou unha nova metodoloxía para identificar países terceiros de alto risco que presentan deficiencias estratéxicas no seu réxime nacional de loita contra o branqueo de cartos e para combater os réximes de financiamento do terrorismo, que se aliñará máis estreitamente co FATF, o servizo de vixilancia mundial de financiamento do terrorismo. .
Comparte este artigo:
-
Automobilismo4 días
Fiat 500 vs Mini Cooper: unha comparación detallada
-
Horizonte Europa3 días
Os académicos de Swansea conceden unha subvención Horizon Europe de 480,000 euros para apoiar un novo proxecto de investigación e innovación
-
Estilo de vida3 días
Transformando a túa sala de estar: unha ollada ao futuro da tecnoloxía de entretemento
-
Bahamas3 días
As Bahamas presenta presentacións legais sobre o cambio climático ante a Corte Internacional de Xustiza