Póñase-se connosco

Economía

#AML - Dombrovskis pide a supervisión a nivel da UE tras a negativa da EBA a actuar sobre o escándalo de Danske

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O vicepresidente executivo Valdis Dombrovskis

Hoxe (7 de maio) a Comisión Europea lanzou un novo plan de acción, que establece as medidas que a Comisión tomará durante os próximos doce meses para facer cumprir, supervisar e coordinar mellor as normas da UE en materia de loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. 

O vicepresidente executivo, Valdis Dombrovskis, dixo que foi aínda máis importante durante a pandemia, xa que Europol e as autoridades nacionais informaron á Comisión de que o crime relacionado co coronavirus está en aumento. 

O ano pasado, a Autoridade Bancaria Europea (EBA) non tomou medidas nun dos escándalos máis importantes de branqueo de cartos, o estimado en 200 millóns de euros de transaccións sospeitosas "limpadas" a través de Danske Bank. A UE está a reclamar unha supervisión máis eficaz da UE.

O plan está baseado en seis piares, cada un deles destinado a mellorar a loita global da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, así como a fortalecer o papel global da UE nesta área. 

Os seis piares son os seguintes:

1) A aplicación eficaz das normas da UE polos estados da UE e tamén "anima" á Autoridade Bancaria Europea (EBA) a facer un uso pleno das súas novas competencias para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.  

2) Un único libro de normas da UE: os estados da UE tenden a ter interpretacións diverxentes das normas que conducen a brechas, que poden ser explotadas por delincuentes. Para combatilo, a Comisión proporá un conxunto de normas máis harmonizado no primeiro trimestre de 2021.

3) A Comisión proporá establecer un supervisor a nivel da UE para compensar as carencias que se producen xa que a Autoridade Bancaria Europea (EBA) se demostrou incapaz ou non apta para asumir este papel (escándalo Danske Bank).

4) No primeiro trimestre de 2021, a Comisión proporá un mecanismo da UE para axudar a coordinar e apoiar aínda máis as unidades de intelixencia financeira nacionais (UIF). 

5) Aplicación das disposicións de dereito penal e intercambio de información a nivel da UE: A Comisión emitirá orientacións sobre o papel das asociacións público-privadas para clarificar e mellorar o intercambio de datos.

6) A UE intensificará os seus esforzos para proporcionar un único actor global nesta área. Para este fin, a Comisión publicou unha nova metodoloxía para identificar países terceiros de alto risco que presentan deficiencias estratéxicas no seu réxime nacional de loita contra o branqueo de cartos e para combater os réximes de financiamento do terrorismo, que se aliñará máis estreitamente co FATF, o servizo de vixilancia mundial de financiamento do terrorismo. .

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending