Póñase-se connosco

Crime

Os contadores forenses investigan o magnate dos medios rusos Vladimir Gusinsky

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

Contadores e avogados forenses están a probar as finanzas dun barón en prensa ruso en desgracia para ver se mentiu xuramento no xulgado. Un equipo de expertos está a peneirar os últimos días da compañía de medios de comunicación de Vladimir Gusinsky antes de declaralo busto.

Traballando extensamente nas Illas Caimán, están a probar por que o señor Gusinsky colapsou a súa Nova Compañía de Distribución de Medios (NMDC) e cando foi vendida.

A data é crucial para unha audiencia do alto tribunal en Londres o pasado outubro.

Gusinsky asegurou que era o propietario de NMDC e, polo tanto, podería aceptar un acordo de 5.2 millóns por un caso separado.

Prometeu ao xulgado que empregaría 4.75 millóns de dólares do diñeiro da liquidación para pagar unha débeda a East-West Bank United en Luxemburgo.

Durante a vista o pasado 17 de outubroth, 2018 Xsum Gusinsky preguntou ao Sr James Ramsden, QC se tiña propiedade de NMDC.

propaganda

Gusinsky dixo que o fixo, destacando que o 90% da compañía era seu e o 10% restante era con intereses familiares.

E, os documentos do Tribunal Superior amosan: "New Media é unha empresa constituída nas Illas Caimán.

"É, e en todo momento material, pertencía indirectamente a aproximadamente 85% polo señor Vladimir Gusinsky".

O diñeiro formaba parte dun acordo con East-West realizado na Corte de Arbitraxe Internacional de Londres (LCIA).

O alto tribunal outorgoulle ao señor Gusinsky 5.2 millóns de dólares como acordo dun antigo socio comercial Konstantin Kagalovsky.

Kagalovsky e Gusinsky estiveron involucrados na acción en Londres en outubro 2018.

Estiveron diante do Honorable Sr Xustiza Marcus Smith.

Gusinsky afirmaba que o seu ex-compañeiro Kagalovsky tiña "diluído" o seu interese [de Gusinsky] pola estación de televisión ucraniana TVi ao subvalorar a súa valía.

Nunha declaración ao alto tribunal, o Sr. Kagalovsky explicou por que quería formar unha empresa co señor Gusinsky.

Segundo dicía: "Sempre tiven un maior interese e motivación para preservar a TVi como emisora ​​independente en Ucraína.

"Creo que o mellor xeito de alcanzar ese obxectivo era levar a TVi no meu control exclusivo porque non consideraba que o señor Gusinsky compartise o meu interese.

Kagalovsky dixo que era imprescindible que TVi permanecese independente durante as próximas eleccións.

Dixo que o señor Gusinsky díxolle que a canle debe seguir a posición de Gazprom - influencia de Rusia.

Kagalovsky dixo que iso non era posible e engadiu que era a "palla final" da asociación.

O xuíz Marcus Smith aceptou que, de acordo coa lei ucraína, o señor Kagalovsky cre que o seu control de TVi era lícito.

Pero, a pesar de dar "todo o peso que podo", non puido aceptar que Kagalovsky puxera TVi fóra do alcance do MDNC do Sr. Gusinsky por esa razón.

Ordenou ao Sr. Kagalovsky que pagase NMDC $ 4,571,059.54.

Non obstante, o diñeiro estaba "en espera" mentres o ex-socio apelou o fallo.

Cando a Corte de Apelación ditou ao Sr. Kagalovsky que non tiña motivos para recorrer, o diñeiro foi transferido a NMDC nas Illas Caimán.

Pero, a pesar de comunicarlle ao alto tribunal que se destinou a East-West, foi usado para pagar en catro cantidades iguais a un "equipo de talento creativo" da NMDC que dixo que se lles debía diñeiro.

Ata o de agora, todos os esforzos para rastrexar o diñeiro e as catro persoas foron froitos.

Días despois, Gusinsky declarou que NMDC estaba en bancarrota e presentou por insolvencia.

Non obstante, os documentos rexistrados nas Illas Caimán demostraron despois que NMDC xa non era propiedade de Gusinsky senón doutros dous rusos.

Parece que como Gusinsky xuraba no Tribunal Superior de Xustiza que posuía NMDC que podería non ser certo.

A data exacta da transacción está agora a intenso escrutinio por parte dos investigadores que traballan para East-West e Kagalovsky.

Ramsden QC, que representou ao señor Kagalovsky na audiencia do alto tribunal, dixo: "O señor Gusinsky pode ter unha resposta completa ao vender a empresa.

"Cando respondeu á miña pregunta directa no alto tribunal, quizais non se enteraba de quen era propietario de NMDC.

“Non obstante, é algo que hai que probar.

"Por certo, Kagalovsky e East-West Bank United seguen este asunto con vigor." Nunha audiencia financeira complexa, os documentos xudiciais demostran que todas as compañías de medios de Gusinsky son propiedade de Swiss New Century (SNC).

Á súa vez, SNC é propiedade da empresa de distribución de novos medios (NMDC) de Gusinsky.

East-West prestou prestado a SNC $ 75 millóns - dos que gastou 35 millóns de dólares.

Máis tarde, SNC devolveu $ 26 millóns, deixando, con interese, máis de $ 9 millóns aínda por deberse.

Segundo o acordo inicial, o préstamo debe ser pagado inmediatamente, e Gusinsky non conseguiu o pago.

East-West presentou unha reclamación polo importe pendente na Corte Internacional de Arbitraxe de Londres o 15 de xaneiroth, 2018.

Pola súa banda, os avogados rusos presentaron unha reclamación contra o que acusaba a Leste-Oeste de "estar en práctica".

O recurso posterior foi retirado.

East-West afirmou que Gusinsky tiña o risco de quebra porque non tiña fondos suficientes para realizar un pago único.

Os avogados do banco dixeron que o pago xa se atrasou un ano tras as afirmacións de "negociación". E temía que perdería todo o pago.

Os avogados de Gusinsky pedíronlle ao Tribunal de Arbitraxe que permitise dous pagamentos de débeda - 31 de marzost e 31 de outubrost, 2019.

O tribunal deu un acordo de compromiso para "evitar a quebra do acusado e minimizar o atraso dos pagos ao reclamante".

Gusinsky prometeu pagar 4.75 millóns de dólares a East-West dentro dunhas semanas. Dixo que o diñeiro xa estaba na súa conta bancaria do Reino Unido.

Destinouse a Oriente-Oeste tras unha reclamación exitosa contra o Sr. Kagalovsky, o seu ex-compañeiro do proxecto de medios de comunicación ucraíno ITVI.

Kagalovsky pagou os cartos nunha conta de depósito ao avogado de Gusinsky, que logo lle transmitiu ao NMDC nas Illas Caimán.

Non obstante, dentro dun mes, Gusinsky presentou a bancarrota de NMDC, alegando que había débedas de $ 5.75 millóns ao equipo creativo.

O diñeiro prometido por xuramento no xulgado como pagamento parcial a Cisxordania fora - como temía o banco.

Crese agora que Gusinsky enganou ao xulgado de Londres.

Os documentos da corte rexistran o testemuño xurado de Gusinsky o 17 de outubroth, 2019, onde afirma que é o principal beneficiario de NMDC e que garante a devolución de fondos a Oriente-Oeste.

Non obstante, o rexistro da NMDC na data do testemuño mostra que pode ser incorrecto.

James Ramsden, QC pediu a Gusinsky no xulgado o 17 de outubroth que posuía NMDC - e o oligarco confirmou que o fixo.

Non obstante, o rexistro, datado 23 de outubrord, amosa que os propietarios beneficiarios son Klyamko Anton Andreevich (85%) e Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

E, os pagos para mercar as accións de Klyamko e Chernomyrdina saíron o pasado 22 de outubrond.

Pero o rexistro aínda aparece en 31 de outubrost que a parella seguía sendo os donos beneficiarios.

 

 

 

 

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending