Máis polémica no horizonte para os EU #freeports?

| Abril 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, un almacén incómodo xunto ao aeroporto de Findel, que grazas a un estatus especial permite Os produtos de bo viño aos antigos mestres para permanecer indefinidamente nas súas bóvedas, foron sometidos a un intenso escrutinio recentemente.

Despois de que un grupo de eurodiputados manifestase a súa preocupación por que a instalación puidese ser usada "como un foco para o lavado de diñeiro e a evasión fiscal", o Parlamento Europeo ten poñer desfacerse das zonas francas en toda a Unión Europea na parte superior da súa axenda. Ata agora, con todo, o presidente da Comisión Europea e o primeiro primeiro ministro luxemburgués, baixo o cal foi o reloxo Le Freeport construído—Jean-Claude Juncker ten respondeu ás obxeccións dos deputados ás zonas fiscais especiais con "condescendencia e dimisión", como sinalou o deputado alemán Wolf Klinz.

Non obstante a falta de falta de Juncker, os xornalistas e lexisladores europeos identificaron unha letanía de problemas co porto libre de Luxemburgo, do posibilidade que as antigüidades saqueadas de Siria e Iraq poderían estar atopando o seu camiño cara a tales sitios de almacenamento para o perfil altamente problemático do accionista maioritario de Le Freeport e do chamado "rei dos portos libres", Yves Bouvier. Bouvier, un cargador de produtos de luxo convertido en comerciante de arte, está sendo procesou por un antigo cliente en varias xurisdicións de todo o mundo por máis de $ 1 millóns de suposta fraude artística. Tamén está a ser investigado polas autoridades suizas que cren que pode deber máis de CHF 165 millóns en impostos posteriores. Os outros accionistas de Le Freeport tamén teñen unha historia a cadros tamén - aparentemente ten Jean-Marc Peretti Ligazóns ao crime organizado en Córcega, mentres Olivier Thomas era acusado de roubar tres pinturas de Picasso da renombrada pintoresca.

Ademais deste amplo catálogo de problemas co modelo freeport, xurdiu unha nova preocupación. Unha investigación en profundidade revela que Philippe Dauvergne, conselleiro delegado de Le Freeport Luxemburgo, pode ter ligazóns con individuos implicados no Lavandería azerbaiyana, unha operación de lavado de cartos de varios millóns de dólares na que a elite gobernante de Azerbaiyán pasou grandes cantidades de diñeiro a través de empresas rexistradas rexistradas polo Reino Unido.

Fraude a gran escala

A operación $ 2.2 millóns que se coñeceu como lavandería azerbaiyana funcionou entre 2012 e 2014. Institucións incluído o goberno de Azerbaiyán e o Banco Internacional de Acerbaixán de propiedade estatal (IBA) —que estaba case ao bordo do colapso despois por defecto sobre a súa débeda en 2017: bombeaba enormes cantidades de diñeiro en catro empresas británicas xestionadas por figuras sombrías nas Illas Virxes Británicas: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest e LCM Alliance.

Os fondos lavados a través destas empresas estranxeiras pasaron a pagar por todo, desde os luxosos estilos de vida das elites azerbaiyanas ata os ilícitos lobby de europeos e Americano políticos. Os detalles completos desta operación de influencia a gran escala aínda están quedando claros. A principios deste ano, o deputado alemán Karin Strenz foi o primeiro político europeo en afrontar as consecuencias no seu país de orixe por aceptar agasallos non revelados dos lobistas azerbaiyanos, e os testemuñas contados contas terribles de sobornos sobre sobre marrón que se repiten na Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa (PACE) antes dunha votación sobre a situación dos dereitos humanos en Azerbaiyán.

Entre as figuras clave na organización deste esquema fraudulento, conforme O proxecto de informe sobre a delincuencia organizada ea corrupción (OCCRP), foi o ex-CEO da IBA Jahangir Hajiev. Hajiev está actualmente encarcelado para 15 anos despois de ser condenado por fraude, malversación de fondos e apropiación indebida de fondos públicos. A súa esposa Zamira fuxiu para o Reino Unido, só para gastar un sen precedentes £ 16 millóns en Harrods e chegar a ser o primeiro destinatario dunha orde de riqueza inexplicable baixo unha nova lei anti-corrupción no Reino Unido.

Hajiev e o compañeiro mutuo de Dauvergne: Khagani Bashirov

O ex compañeiro de Hajiev Khagani Bashirov Segundo unha investigación de Azadliq, a filial azerbaiyana de RFE / RL, parece que aproveitou ao máximo a lavandería. Un cidadán francés de orixe azerí que vive en Luxemburgo, Bashirov estableceu unha serie de empresas que recibiron préstamos substanciais da IBA. Estes préstamos nunca foron pagados grazas á conexión persoal de Bashirov con Hajiev, conforme A xornalista azerbaiyana Khadija Ismayilova. En vez diso, unha serie de empresas controladas Bashirov enviado e recibido fondos das compañías británicas que formaban a lavandería de Azerbaiyán.

Segundo os rexistros corporativos dispoñibles públicamente, Bashirov e Philippe Dauvergne - da fama de Le Freeport - colaboraron polo menos en empresas 13 ao longo dos anos, de 2008 a 2018, de VES Consultoría e Concept.com no Reino Unido para Slovalux Investimento en Eslovaquia Axencia Europea de Deportes e Lecer en Suíza. Mentres que Dauvergne deixou a varias das empresas que compartiu con Bashirov, os dous homes permanecer no consello da Cámara de Comercio Luxemburgo-Azerbaiyán xuntos. Segundo informes, as autoridades belgas consideran que hai unha gran probabilidade de que Dauvergne estivese asociada con algunhas das empresas implicadas na lavandería azerbaiyana.

Engadindo o peso das probas en contra Luxemburgo Freeport

As estreitas conexións comerciais de Dauvergne con Bashirov suscitan dúbidas sobre se é a persoa adecuada para defender Le Freeport Luxemburgo contra as acusacións de que a instalación, xa empañada polo fundador, a dubidosa reputación de Yves Bouvier, podería ser "Un buraco negro" para a evasión e lavado de diñeiro, como o describiu un MEP. e un "punto oculto de crime".

De feito, os lazos comerciais de Dauvergne só engaden á falta de transparencia en torno aos portos libres. Como teñen os deputados apuntou, non está claro que mercadorías se almacenan en mercados europeos, que son os verdadeiros donos dos bens, se os obxectos de valor foron adquiridos legalmente, con que frecuencia vendéronse os elementos gardados e por canto e que impostos se pagaron? eles. Cun estimado € 110 millóns—Un 1% total do PIB da UE — lavado cada ano no bloque e escándalos de 2014 Fuentes de Lux para a lavandería azerbaiyana descubrir o grao no que o diñeiro sucio se infiltrou na formulación de políticas europeas, é comprensible que os políticos da UE, como o deputado alemán Wolf Klinz, teñan concluíu que os riscos de manter instalacións cun perfil de reputación como Le Freeport Luxembourg superan significativamente os beneficios.

comentarios

Comentarios de Facebook

tags: , , , , , , , , , ,

categoría: Unha páxina de inicio, Economía

Os comentarios están pechados.