Parlamento configurado para rexeitar Comisión #TaxHaven lista negra

Os eurodeputados están empurrando a Comisión Europea de reavaliar cales os países deben ser incluídos na lista negra de xurisdicións de lavado de diñeiro unco-operatório. A votación conxunta dos Asuntos Económicos e Monetarios (ECON) e liberdade civil (LIBE) Comisións pediu á Comisión a repensar a lista nunha resolución mércores (3 maio). A resolución será agora sometida a votación na próxima sesión plenaria.


MEP Sven Giegold, portavoz da política económica e financeira do grupo Greens / EFA dixo: "lista negra da Comisión dos países que levan un risco elevado de branqueo de capitais é ridículo. A lista non contén un único importante centro financeiro offshore. Substituíndo Güiana coa Etiopía en resposta ás críticas do Parlamento Europeo parece ser algún tipo de broma de mal gusto da Comisión. É, obviamente, non fai ningún esforzo para levar os problemas do Parlamento en serio.

"A UE necesita unha lista negra real dos países de lavado de diñeiro. Diante dos recentes perdas sobre lavado de diñeiro e evasión fiscal, é inaceptable que o Panamá e outros paraísos fiscais importantes aínda non están incluídos na lista negra da Comisión.

"No canto de só seguir as recomendacións limitadas do Grupo de Acción Financeira (GAFI), a Comisión debe levar a cabo a súa propia avaliación e urxente reservar máis empregados para combater o lavado de diñeiro e financiamento do terrorismo. A Comisión Europea é incapaz de desempeñar as súas tarefas importantes na loita contra os crimes financeiros, con só seis persoas traballando no soto da Dirección Xeral de Xustiza e da Defensa do Consumidor. Persoal e recursos debe ser aumentado para polo menos 20 empregados no curto prazo ".

A Comisión identifica países de alto risco terceiros que son despois suxeitos a incremento de clientes medidas de vixilancia. A lista negra última a partir de xullo 2016 inclúe once países. En xaneiro de 2017, o Parlamento Europeo rexeitou a Lei da Comisión Delegada para eliminar o Estado da Güiana. A Comisión propón agora simplemente seguindo as recomendacións do Grupo de Acción Financeira (GAFI), o Foro Internacional contra o branqueo de capitais eo financiamento do terrorismo, e substituíndo Güiana coa Etiopía. ECON e LIBE rexeitaron esta 'colar copia' como insuficiente.

lista negra xullo 2016 da Comisión Europea aos países de lavado de diñeiro de alto risco incluíu os seguintes países 11: Afganistán, Bosnia, Güiana, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Iemen, Corea do Norte e Irán. O último acto delegado da Comisión ten por obxectivo eliminar a Güiana a partir da lista negra e substitúe-lo coa Etiopía. A lista non inclúe calquera dos principais centros financeiros offshore.

Fondo

En 19 2017 xaneiro, o Parlamento Europeo adoptou unha resolución sobre o rexeitamento do acto delegado da Comisión de 24 2016 novembro.

acto delegado da Comisión Europea de 24 2017 de marzo polo que se modifica o lista de terceiros países de lavado de diñeiro non cooperativos.

Carta do Comisario de Xustiza da Beira jourová aos presidentes de ECON, as comisións LIBE e PANA.

Resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Modificacións propostas para a resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Criterios para lista negra países segundo a cuarta directiva lavado de diñeiro (artigo 9 2 parágrafo da Directiva (UE) 2015 / 849):

política de terceiros países - Artigo 9

1. As xurisdicións de terceiros países que teñen deficiencias estratéxicas nos seus réximes nacionais de AML / CFT que presentan ameazas significativas para o sistema financeiro da Unión ("terceiros países de alto risco") deberán identificarse para protexer o bo funcionamento do mercado interior.

2. A Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arranxo ao artigo 64 para identificar países terceiros de alto risco, tendo en conta as deficiencias estratéxicas, en particular en relación con:

(A) o cadro AML / CFT legal e institucional do país terceiro, en particular:

(I) A criminalización do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo;
(Ii) medidas relativas á vixilancia da clientela;
(III) requisitos en materia de mantemento de rexistros, e;
(Iv) requisitos para informar transaccións sospeitosas.

(B) os poderes e procedementos das autoridades competentes do país terceiro para efectos de loita contra o lavado de diñeiro e financiamento do terrorismo, e;

(C) a eficacia do sistema ABC / CFT para afrontar o lavado de diñeiro ou risco de financiamento do terrorismo do país terceiro.

3. Realizaranse os actos delegados a que se refire o número 2 prazo dun mes tras a identificación das deficiencias estratéxicas mencionadas nese número.

4. A Comisión terá en conta, cando corresponda, na elaboración dos actos delegados a que se refire o parágrafo 2, as avaliacións, avaliacións ou informes relevantes elaborados por organizacións internacionais e organizadores estándar con competencia no ámbito da prevención do branqueo de capitais e a loita contra o financiamento do terrorismo, en relación cos riscos suscitados por terceiros países.

comentarios

Comentarios de Facebook

tags: , , , , , , , , , , ,

categoría: Unha páxina de inicio, Economía, EU, EU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, sonegação fiscal, tributación

Deixe unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *