Póñase-se connosco

Economía

Parlamento configurado para rexeitar Comisión #TaxHaven lista negra

COMPARTIR:

publicado

on

Os eurodeputados están empurrando a Comisión Europea de reavaliar cales os países deben ser incluídos na lista negra de xurisdicións de lavado de diñeiro unco-operatório. A votación conxunta dos Asuntos Económicos e Monetarios (ECON) e liberdade civil (LIBE) Comisións pediu á Comisión a repensar a lista nunha resolución mércores (3 maio). A resolución será agora sometida a votación na próxima sesión plenaria.


O eurodeputado Sven Giegold, portavoz de política económica e financeira do grupo Verdes/ALE, dixo: "A lista negra da Comisión de países con alto risco de branqueo de capitais é ridícula. A lista non contén ningún centro financeiro offshore importante. Substituír a Güiana por Etiopía en resposta ás críticas do Parlamento Europeo parece unha especie de broma mala da Comisión. Obviamente non fai ningún esforzo por tomar en serio as preocupacións do Parlamento.

"A UE necesita unha verdadeira lista negra de países branqueadores de diñeiro. Ante as recentes filtracións sobre branqueo de capitais e evasión fiscal, é inaceptable que Panamá e outros importantes paraísos fiscais aínda non estean incluídos na lista negra da Comisión.

"En lugar de seguir só as recomendacións limitadas do Grupo de Acción Financeira (GAFI), a Comisión debe levar a cabo a súa propia avaliación e asignar con urxencia máis persoal para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. A Comisión da UE non pode levar a cabo as súas importantes tarefas na loita contra os delitos financeiros con só seis persoas traballando nos baixos da Dirección Xeral de Xustiza e Protección do Consumidor. Hai que aumentar o persoal e os recursos a un mínimo de 20 empregados a curto prazo”.

A Comisión identifica terceiros países de alto risco que están sometidos a medidas de dilixencia debida sobre os clientes. A lista negra máis recente de xullo de 2016 inclúe once países. En xaneiro de 2017, o Parlamento Europeo rexeitou un acto delegado da Comisión para eliminar o Estado de Güiana. A Comisión propón agora simplemente seguir as recomendacións do Grupo de Acción Financeira (GAFI), o foro internacional contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, e substituír a Güiana por Etiopía. ECON e LIBE rexeitaron este "copiar pegado" por ser insuficiente.

A lista negra de xullo de 2016 da Comisión Europea para os países de alto risco de branqueo de capitais incluía os seguintes 11 países: Afganistán, Bosnia, Güiana, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Iemen, Corea do Norte e Irán. O último acto delegado da Comisión ten como obxectivo eliminar a Güiana da lista negra e substituíla por Etiopía. A lista non inclúe ningún dos principais centros financeiros offshore.

Fondo

En 19 2017 xaneiro, o Parlamento Europeo adoptou unha resolución sobre o rexeitamento do acto delegado da Comisión de 24 2016 novembro.

propaganda

acto delegado da Comisión Europea de 24 2017 de marzo polo que se modifica o lista de terceiros países de lavado de diñeiro non cooperativos.

Carta do Comisario de Xustiza da Beira jourová aos presidentes de ECON, as comisións LIBE e PANA.

Resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Modificacións propostas para a resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Criterios para lista negra países segundo a cuarta directiva lavado de diñeiro (artigo 9 2 parágrafo da Directiva (UE) 2015 / 849):

Política de terceiros países: artigo 9

1. Identificaranse as xurisdicións de terceiros países que teñan deficiencias estratéxicas nos seus réximes nacionais de ALD/CFT que supoñan ameazas significativas para o sistema financeiro da Unión (“terceiros países de alto risco”), co fin de protexer o bo funcionamento do sistema interno. mercado.

2. A Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidade co artigo 64 co fin de identificar países terceiros de alto risco, tendo en conta as deficiencias estratéxicas, en particular en relación con:

(A) o cadro AML / CFT legal e institucional do país terceiro, en particular:

(I) A criminalización do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo;
(Ii) medidas relativas á vixilancia da clientela;
(III) requisitos en materia de mantemento de rexistros, e;
(Iv) requisitos para informar transaccións sospeitosas.

(b) os poderes e procedementos das autoridades competentes do terceiro país para combater o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, e;

(C) a eficacia do sistema ABC / CFT para afrontar o lavado de diñeiro ou risco de financiamento do terrorismo do país terceiro.

3. Os actos delegados a que se refire o número 2 adoptaranse prazo dun mes tras a identificación das deficiencias estratéxicas mencionadas nese número.

4. A Comisión terá en conta, cando proceda, cando elabore os actos delegados a que se refire o parágrafo 2, as avaliacións, avaliacións ou informes pertinentes elaborados por organizacións internacionais e reguladores de normas con competencia no campo da prevención do branqueo de capitais e da loita contra o terrorismo. financiamento, en relación cos riscos representados por terceiros países.

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending