Parlamento configurado para rexeitar Comisión #TaxHaven lista negra

O eurodeputado Sven Giegold, portavoz da política financeira e económica do grupo dos Verdes / EPT, dixo: "A lista negra dos países con alto risco de branqueo de capitais da Comisión é ridícula. A lista non contén ningún centro financeiro offshore importante. Substitución de Guyana por Etiopía En resposta ás críticas do Parlamento Europeo, parece unha broma mala da Comisión, obviamente non fai ningún esforzo por tomarse en serio as preocupacións do Parlamento.

"A UE necesita unha verdadeira lista negra de países que blanquean cartos. Ante as recentes filtracións de branqueo de capitais e evasión fiscal, é inaceptable que Panamá e outros importantes paraísos fiscais aínda non estean incluídos na lista negra da Comisión.

"En vez de seguir as limitadas recomendacións do Grupo de Acción Financeira (GAFI), a Comisión debe realizar a súa propia avaliación e asignar urxentemente máis persoal para combater o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. A Comisión da UE non pode levar a cabo as súas importantes tarefas na loita contra os delitos financeiros con só seis persoas que traballan no soto da Dirección Xeral de Xustiza e Protección do Consumidor. Hai que aumentar o persoal e os recursos a polo menos 20 empregados a curto prazo. "

A Comisión identifica países terceiros de alto risco que están suxeitos a medidas de dilixencia debida dos clientes. A lista negra máis recente de xullo de 2016 inclúe once países. En xaneiro de 2017, o Parlamento Europeo rexeitou unha lei delegada da Comisión para eliminar o estado de Güiana. A Comisión propón agora seguir as recomendacións do Grupo de Acción Financeira (GAFI), o foro internacional contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, e substituír a Guyana por Etiopía. ECON e LIBE rexeitaron este "pegado de copias" por insuficiente.

A lista negra da Comisión Europea de xullo de 2016 para os países de alto risco de branqueo de cartos incluía os seguintes 11 países: Afganistán, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Iemen, Corea do Norte e Irán. O último acto delegado da Comisión ten como obxectivo eliminar a Guyana da lista negra e substituíla por Etiopía. A lista non inclúe ningún dos principais centros financeiros offshore.

Fondo

En 19 2017 xaneiro, o Parlamento Europeo adoptou unha resolución sobre o rexeitamento do acto delegado da Comisión de 24 2016 novembro.

propaganda

acto delegado da Comisión Europea de 24 2017 de marzo polo que se modifica o lista de terceiros países de lavado de diñeiro non cooperativos.

Carta do Comisario de Xustiza da Beira jourová aos presidentes de ECON, as comisións LIBE e PANA.

Resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Modificacións propostas para a resolución da Comisión ECON-LIBE rexeitar o acto delegado da Comisión de 24 2017 de marzo.

Criterios para lista negra países segundo a cuarta directiva lavado de diñeiro (artigo 9 2 parágrafo da Directiva (UE) 2015 / 849):

Política de terceiros países: artigo 9

1. As xurisdicións de terceiros países que presenten deficiencias estratéxicas nos seus réximes nacionais de LLA / CFT que representen ameazas significativas para o sistema financeiro da Unión ("terceiros países de alto risco") identificaranse para protexer o bo funcionamento do sistema interno mercado.

2. A Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidade co artigo 64 co fin de identificar países terceiros de alto risco, tendo en conta as deficiencias estratéxicas, en particular en relación con:

(A) o cadro AML / CFT legal e institucional do país terceiro, en particular:

(I) A criminalización do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo;
(Ii) medidas relativas á vixilancia da clientela;
(III) requisitos en materia de mantemento de rexistros, e;
(Iv) requisitos para informar transaccións sospeitosas.

(b) os poderes e os procedementos das autoridades competentes do terceiro país para combater o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo; e;

(C) a eficacia do sistema ABC / CFT para afrontar o lavado de diñeiro ou risco de financiamento do terrorismo do país terceiro.

3. Os actos delegados a que se refire o número 2 adoptaranse prazo dun mes tras a identificación das deficiencias estratéxicas mencionadas nese número.

4. A Comisión terá en conta, cando proceda, cando elabore os actos delegados a que se refire o parágrafo 2, as avaliacións, avaliacións ou informes pertinentes elaborados por organizacións internacionais e reguladores de normas con competencia no campo da prevención do branqueo de capitais e da loita contra o terrorismo. financiamento, en relación cos riscos representados por terceiros países.

Comparte este artigo: