Cinco arrestos en Hungría por branqueo de capitais en tres continentes

A Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), apoiada por Europol, desmantelou unha organización criminal implicada no branqueo de capitais e na comisión de fraudes mediante documentos administrativos.

A xornada de acción do 9 de maio levou a:

• 24 rexistros de vivendas en Budapest, no condado de Pest e no condado de Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 sospeitosos detidos e interrogados
• 5 detencións (prisión preventiva)  
• Incautación de fondos en 32 países de Europa, Australia e América do Sur
• Incautacións que inclúen: un vehículo de alta gama, grandes cantidades de equipos electrónicos, teléfonos móbiles e tarxetas SIM, dispositivos de almacenamento de datos, tarxetas de pago, armas e municións, xoias, billete de prenda por un valor duns 740 EUR e o equivalente a máis de EUR. 120 000 en efectivo en diferentes moedas

Uns 5 millóns de euros identificados como vinculados a actividades delituosas 

A investigación revelou que os membros da rede criminal estableceron unha serie de empresas sen actividades económicas significativas, e compraron outras co uso de palleiros. Os sospeitosos abriron contas bancarias a nome destas empresas para ser utilizadas nunha cadea dentro dun esquema de branqueo de capitais. As contas bancarias recibiron transferencias doutras contas con sede en diferentes países; estes activos adoitan orixinarse por fraude de facturas ou estafa relacionada coa criptomoeda. A continuación, as cantidades transferiríanse a outras contas para ocultar a identidade dos propietarios destes fondos. 

Estímase que está activa desde setembro de 2020, a rede criminal está sospeitosa de branquear millóns de euros de produtos delituosos. Recibíronse máis de 44 millóns de euros en contas vinculadas ao grupo criminal, mentres que xa se identificou a orixe criminal doutros 5 millóns de euros. 

A investigación destacou a 44 persoas implicadas nestas actividades delituosas, 10 dos cales organizaban a actividade, mentres que 34 actuaban como palleiros. Os palleiros, en xeral procedentes dunha contorna socioeconómica máis vulnerable, facilitaron a súa información persoal a cambio dunha compensación mínima. Nalgúns casos, tamén colaboraron cos membros da rede criminal mentres retiraban e transportaban bens pola súa conta. Só conectados co esquema a través de recrutadores, os homes de palla estaban implicados principalmente no proceso de branqueo de capitais en oposición aos fraudes cometidos fóra de Hungría. 

apoio de Europol

Europol apoiou o caso desde 2020 facilitando o intercambio de información. O equipo de investigación financeira de Europol tamén proporcionou apoio analítico especializado, incluíndo análise e experiencia financeira e de criptomoeda. O día de acción, Europol despregou tres expertos a Hungría para contrastar a información operativa coas bases de datos de Europol en tempo real e proporcionar pistas aos investigadores sobre o terreo. 

propaganda

En 2020, Europol creou o Centro Europeo de Criminalidade Financeira e Económica (EFECC) para aumentar as sinerxías entre as investigacións económicas e financeiras e para reforzar a súa capacidade de apoiar ás autoridades encargadas de facer cumprir a lei na loita eficaz contra esta importante ameaza criminal.

Comparte este artigo: