Europol
Cinco arrestos en Hungría por branqueo de capitais en tres continentes
A Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), apoiada por Europol, desmantelou unha organización criminal implicada no branqueo de capitais e na comisión de fraudes mediante documentos administrativos.
A xornada de acción do 9 de maio levou a:
- 24 rexistros de vivendas en Budapest, no condado de Pest e no condado de Szabolcs-Szatmár Bereg
- 16 sospeitosos detidos e interrogados
- 5 detencións (prisión preventiva)
- Incautación de fondos en 32 países de Europa, Australia e América do Sur
- Incautacións que inclúen: un vehículo de alta gama, grandes cantidades de equipos electrónicos, teléfonos móbiles e tarxetas SIM, dispositivos de almacenamento de datos, tarxetas de pago, armas e municións, xoias, billete de prenda por un valor duns 740 EUR e o equivalente a máis de EUR. 120 000 en efectivo en diferentes moedas
Uns 5 millóns de euros identificados como vinculados a actividades delituosas
A investigación revelou que os membros da rede criminal estableceron unha serie de empresas sen actividades económicas significativas, e compraron outras co uso de palleiros. Os sospeitosos abriron contas bancarias a nome destas empresas para ser utilizadas nunha cadea dentro dun esquema de branqueo de capitais. As contas bancarias recibiron transferencias doutras contas con sede en diferentes países; estes activos adoitan orixinarse por fraude de facturas ou estafa relacionada coa criptomoeda. A continuación, as cantidades transferiríanse a outras contas para ocultar a identidade dos propietarios destes fondos.
Estímase que está activa desde setembro de 2020, a rede criminal está sospeitosa de branquear millóns de euros de produtos delituosos. Recibíronse máis de 44 millóns de euros en contas vinculadas ao grupo criminal, mentres que xa se identificou a orixe criminal doutros 5 millóns de euros.
A investigación destacou a 44 persoas implicadas nestas actividades delituosas, 10 dos cales organizaban a actividade, mentres que 34 actuaban como palleiros. Os palleiros, en xeral procedentes dunha contorna socioeconómica máis vulnerable, facilitaron a súa información persoal a cambio dunha compensación mínima. Nalgúns casos, tamén colaboraron cos membros da rede criminal mentres retiraban e transportaban bens pola súa conta. Só conectados co esquema a través de recrutadores, os homes de palla estaban implicados principalmente no proceso de branqueo de capitais en oposición aos fraudes cometidos fóra de Hungría.
apoio de Europol
Europol apoiou o caso desde 2020 facilitando o intercambio de información. O equipo de investigación financeira de Europol tamén proporcionou apoio analítico especializado, incluíndo análise e experiencia financeira e de criptomoeda. O día de acción, Europol despregou tres expertos a Hungría para contrastar a información operativa coas bases de datos de Europol en tempo real e proporcionar pistas aos investigadores sobre o terreo.
En 2020, Europol creou o Centro Europeo de Criminalidade Financeira e Económica (EFECC) para aumentar as sinerxías entre as investigacións económicas e financeiras e para reforzar a súa capacidade de apoiar ás autoridades encargadas de facer cumprir a lei na loita eficaz contra esta importante ameaza criminal.
Comparte este artigo:
-
Green Deal5 días
As bombas de calor son cruciales para a transición verde para o aceiro e outras industrias
-
Automobilismo3 días
Fiat 500 vs Mini Cooper: unha comparación detallada
-
Horizonte Europa3 días
Os académicos de Swansea conceden unha subvención Horizon Europe de 480,000 euros para apoiar un novo proxecto de investigación e innovación
-
Estilo de vida3 días
Transformando a túa sala de estar: unha ollada ao futuro da tecnoloxía de entretemento