Póñase-se connosco

Europol

As forzas da policía española e británica recuperan 6 millóns de euros nunha investigación do esquema Ponzi de dous anos

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

Centos de vítimas dun esquema Ponzi de 15 millóns de euros poderán recuperar en breve ata o 40% das súas perdas como resultado dun esforzo internacional de aplicación da lei para recuperar os fondos mal conseguidos.

A cooperación entre a policía catalá rexional española (Mossos d'Esquadra) e a policía británica de West Yorkshire, facilitada pola Europol, permitiu ás autoridades españolas recuperar máis de 6 millóns de euros no marco dunha investigación sobre un Ponzi réxime superior aos 15 millóns de euros con máis de 200 vítimas.

A investigación iniciouse a principios de marzo de 2019 despois de que se presentase unha denuncia en Gerona, España, despois de que desaparecese o principal sospeitoso. Axiña sucederon outras queixas, que describían unha fraude piramidal cometida polo sospeitoso desaparecido, un español español residente no Reino Unido que enganou ás súas vítimas para investir en investimentos aparentemente seguros e con altos rendementos.

propaganda

Devolución de fondos roubados

O apoio ás investigacións oportunas é vital nos casos de recuperación de activos que cruzan varias fronteiras para localizar, conxelar, confiscar e finalmente repatriar os bens roubados.

Da Europol Centro Europeo de Delincuencia Económica e Financeira (EFECC) apoiou o caso desde o inicio e reuniu aos investigadores españois e británicos na súa sede para discutir os requisitos procedimentais e identificar un camiño claro para avanzar. Os seus expertos en recuperación de activos organizaron alí un intenso intercambio de información necesario para prepararse para o comiso dos activos mal conseguidos.

propaganda

O enfoque de recuperación de activos, que neste caso foi un dos principais ángulos da investigación, resultou claramente frutífero: máis de 642 libras esterlinas foron contadas nas contas bancarias do Reino Unido desde o principio e conxeladas para garantir a súa confiscación. Os investigadores británicos tamén puideron rastrexar con éxito unha cantidade consecuente dos fondos desviados que foran investidos en compañías de xogo en liña, un vehículo de luxo, xoias e equipos de TI.

Despois de dous anos de intensa cooperación, a policía de West Yorkshire transferiu a finais de abril de 2021 máis de 6 millóns de euros ás autoridades xudiciais españolas para seren empregados, se o proceso xudicial así o decide, para indemnizar ás vítimas. O principal sospeitoso está custodiado desde 2019 por orde do Xulgado de Gerona.

A confiscación é unha prioridade estratéxica na loita da UE contra o crime organizado. A recuperación do produto do delito priva aos delincuentes do que se esforzaron en adquirir e reforza a noción de que "o delito non debe pagar". Canto máis rápido é o rastrexo de bens derivados de delitos, máis eficaz pode ser a confiscación e recuperación de beneficios penais. A EFECC de Europol axuda aos investigadores de toda Europa a identificar activos adquiridos ilegalmente nos seus territorios e facilita o intercambio de información relevante a nivel europeo.

Crime

Mercado de cocaína de Europa: máis competitivo e máis violento

publicado

on

Máis violento, diverso e competitivo: estas son as principais características do comercio de cocaína en Europa. O novo Informe de información sobre a cocaína, lanzado hoxe (8 de setembro) por Europol e UNODC, expón a nova dinámica do mercado da cocaína, que representa unha clara ameaza para a seguridade europea e mundial. O informe foi lanzado como parte do programa de traballo de CRIMJUST - Fortalecemento da cooperación na xustiza penal ao longo das rutas de tráfico de drogas no marco do Programa Mundial de Fluxos Ilícitos da Unión Europea.

A fragmentación do panorama criminal nos países de orixe creou novas oportunidades para que as redes criminais europeas reciban un subministro directo de cocaína, eliminando aos intermediarios. Esta nova competencia no mercado provocou un aumento da oferta de cocaína e, en consecuencia, unha maior violencia, tendencia desenvolvida en Avaliación da ameaza do crime grave e organizado de Europol 2021. As novas redes de tráfico desafiaron os monopolios anteriormente dominantes na subministración por xunto de cocaína aos mercados europeos. As redes criminais dos Balcáns occidentais, por exemplo, estableceron contactos directos cos produtores e aseguraron un lugar destacado na subministración por xunto de cocaína. 

O informe destaca a importancia da intervención na orixe, xa que este mercado está moi impulsado pola cadea de subministración. Fortalecer a cooperación e aumentar aínda máis o intercambio de información entre as autoridades policiais mellorará a eficacia das investigacións e a detección dos envíos. O informe destaca a importancia das investigacións sobre branqueo de capitais para rastrexar os beneficios ilegais e da confiscación de axudas relacionadas con actividades delituosas. Estas investigacións financeiras están no núcleo da loita contra o tráfico de cocaína, asegurando que as actividades delituosas non pagan.

propaganda

Julia Viedma, xefa de departamento do Centro Operativo e de Análise de Europol, dixo: "O tráfico de cocaína é unha das principais preocupacións de seguridade que estamos a afrontar agora mesmo na UE. Case o 40% dos grupos criminais activos en Europa están implicados no tráfico de drogas e o comercio de cocaína xera beneficios penais de miles de millóns de euros. Entender mellor os desafíos aos que nos enfrontamos axudaranos a contrarrestar con maior eficacia a ameaza violenta que as redes de tráfico de cocaína representan para as nosas comunidades ".  

Chloé Carpentier, xefa da sección de investigación sobre drogas da UNODC, destacou como "é probable que continúen as dinámicas actuais de diversificación e proliferación de canles de subministración de cocaína, actores criminais e modalidades, se non se controlan".

propaganda
Continúe Reading

Coronavírus

Desmascarado: 23 detidos por fraude de compromiso por correo electrónico comercial COVID-19

publicado

on

As autoridades de Romanía, Países Baixos e Irlanda descubriron un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos e fraude de pago anticipado como parte dunha acción coordinada pola Europol. 

O 10 de agosto, 23 sospeitosos foron detidos nunha serie de redadas realizadas simultaneamente en Holanda, Romanía e Irlanda. En total, buscáronse 34 lugares. Crese que estes delincuentes defraudaron a empresas de polo menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

A fraude foi dirixida por un grupo de delincuencia organizada que antes da pandemia COVID-19 xa ofrecía ilegalmente outros produtos ficticios á venda en liña, como pellets de madeira. O ano pasado os criminais cambiaron o seu modus operandi e comezaron a ofrecer materiais de protección despois do estalido da pandemia COVID-19. 

propaganda

Este grupo criminal, composto por nacionais de diferentes países africanos residentes en Europa, creou enderezos de correo electrónico falsos e páxinas web similares ás pertencentes a empresas maioristas lexítimas. Facendo pasar por estas compañías, estes criminais enganarían ás vítimas, principalmente empresas europeas e asiáticas, para que fagan pedidos con elas, solicitando os pagos por adiantado para que se envíen as mercadorías. 

Non obstante, a entrega da mercadoría nunca se produciu e os ingresos foron branqueados a través de contas bancarias romanesas controladas polos delincuentes antes de ser retiradas nos caixeiros automáticos. 

Europol apoia este caso desde o seu inicio en 2017 por: 

propaganda
  • Reunir aos investigadores nacionais de todas as partes que viron traballar estreitamente co Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para prepararse para o día da acción;
  • proporcionando desenvolvemento e análise de intelixencia continua para apoiar aos investigadores de campo e;
  • despregando a dous dos seus expertos en ciberdelincuencia ás redadas nos Países Baixos para apoiar ás autoridades holandesas coa comprobación cruzada da información recollida en tempo real durante a operación e coa obtención de probas pertinentes. 

Eurojust coordinou a cooperación xudicial á vista dos rexistros e apoiou a execución de varios instrumentos de cooperación xudicial.

Esta acción levouse a cabo no marco do Plataforma europea multidisciplinar contra as ameazas criminais (EMPACT).

Nesta acción participaron as seguintes autoridades policiais:

  • Romanía: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Os países Baixos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeo de Delincuencia Cibernética (EC3)
     
EMPACT

En 2010 a Unión Europea creou un ciclo político de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. cibercrime é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

Continúe Reading

Crime

18 arrestados por contrabando a máis de 490 migrantes pola ruta dos Balcáns

publicado

on

Axentes da policía romanesa (Poliția Română) e da policía de fronteiras (Poliția de Frontieră Română), apoiados pola Europol, desmantelaron un grupo de delincuencia organizada implicado no contrabando de migrantes pola chamada ruta dos Balcáns.

O día de acción o 29 de xullo de 2021 provocou:

  • 22 rexistros de vivendas
  • 18 sospeitosos detidos
  • Incautación de municións, cinco vehículos, teléfonos móbiles e 22 € en efectivo

A rede criminal, activa desde outubro de 2020, estaba formada por cidadáns exipcios, iraquís, sirios e romaneses. O grupo criminal tiña células nos países de toda a ruta dos Balcáns desde onde os facilitadores rexionais xestionaban o recrutamento, o aloxamento e o transporte de migrantes de Xordania, Irán, Iraq e Siria. Varias células criminais con base en Romanía facilitaron o paso fronteirizo desde Bulgaria e Serbia de grupos de migrantes e organizaron o seu aloxamento temporal na zona de Bucarest e no oeste de Romanía. Os migrantes foron trasladados a Hungría cando se dirixían a Alemaña como destino final. En total, interceptáronse 26 transportes ilegais de migrantes e detectáronse 490 migrantes nun intento de cruzar ilegalmente a fronteira romanesa. Moi ben organizado, o grupo criminal participou tamén noutras actividades delituosas, como o tráfico de drogas, a fraude documental e o delito contra a propiedade.

propaganda

Ata 10,000 € por migrante

Os migrantes pagaban entre 4,000 e 10,000 euros dependendo do segmento de tráfico. Por exemplo, o prezo para facilitar a travesía de Romanía a Alemaña estaba entre 4,000 e 5,000 €. Os migrantes, algúns dos cales eran familias con nenos pequenos, foron aloxados en condicións extremadamente malas, a miúdo sen acceso a aseos nin auga corrente. Para as casas seguras, os sospeitosos alugaron aloxamentos ou utilizaron as residencias dos membros do grupo, situadas principalmente nas áreas do condado de Călărași, o condado de Ialomița e Timișoara. Nunha das casas seguras, duns 60 m2, os sospeitosos agocharon 100 persoas ao mesmo tempo. Os migrantes foron entón trasladados en condicións de risco en camións masificados entre mercadorías e en furgonetas escondidas en ocultamentos sen a ventilación adecuada. 

Europol facilitou o intercambio de información e proporcionou apoio analítico. O día da acción, Europol despregou un analista en Romanía para verificar a información operativa contra as bases de datos de Europol en tempo real para proporcionarlles información aos investigadores sobre o terreo. 

propaganda

Ver vídeo

Continúe Reading
propaganda
propaganda
propaganda

Trending