As forzas da policía española e británica recuperan 6 millóns de euros nunha investigación do esquema Ponzi de dous anos

Centos de vítimas dun esquema Ponzi de 15 millóns de euros poderán recuperar en breve ata o 40% das súas perdas como resultado dun esforzo internacional de aplicación da lei para recuperar os fondos mal conseguidos.

A cooperación entre a policía catalá rexional española (Mossos d'Esquadra) e a policía británica de West Yorkshire, facilitada pola Europol, permitiu ás autoridades españolas recuperar máis de 6 millóns de euros no marco dunha investigación sobre un Ponzi réxime superior aos 15 millóns de euros con máis de 200 vítimas.

A investigación iniciouse a principios de marzo de 2019 despois de que se presentase unha denuncia en Gerona, España, despois de que desaparecese o principal sospeitoso. Axiña sucederon outras queixas, que describían unha fraude piramidal cometida polo sospeitoso desaparecido, un español español residente no Reino Unido que enganou ás súas vítimas para investir en investimentos aparentemente seguros e con altos rendementos.

Devolución de fondos roubados

O apoio ás investigacións oportunas é vital nos casos de recuperación de activos que cruzan varias fronteiras para localizar, conxelar, confiscar e finalmente repatriar os bens roubados.

Da Europol Centro Europeo de Delincuencia Económica e Financeira (EFECC) apoiou o caso desde o inicio e reuniu aos investigadores españois e británicos na súa sede para discutir os requisitos procedimentais e identificar un camiño claro para avanzar. Os seus expertos en recuperación de activos organizaron alí un intenso intercambio de información necesario para prepararse para o comiso dos activos mal conseguidos.

O enfoque de recuperación de activos, que neste caso foi un dos principais ángulos da investigación, resultou claramente frutífero: máis de 642 libras esterlinas foron contadas nas contas bancarias do Reino Unido desde o principio e conxeladas para garantir a súa confiscación. Os investigadores británicos tamén puideron rastrexar con éxito unha cantidade consecuente dos fondos desviados que foran investidos en compañías de xogo en liña, un vehículo de luxo, xoias e equipos de TI.

propaganda

Despois de dous anos de intensa cooperación, a policía de West Yorkshire transferiu a finais de abril de 2021 máis de 6 millóns de euros ás autoridades xudiciais españolas para seren empregados, se o proceso xudicial así o decide, para indemnizar ás vítimas. O principal sospeitoso está custodiado desde 2019 por orde do Xulgado de Gerona.

A confiscación é unha prioridade estratéxica na loita da UE contra o crime organizado. A recuperación do produto do delito priva aos delincuentes do que se esforzaron en adquirir e reforza a noción de que "o delito non debe pagar". Canto máis rápido é o rastrexo de bens derivados de delitos, máis eficaz pode ser a confiscación e recuperación de beneficios penais. A EFECC de Europol axuda aos investigadores de toda Europa a identificar activos adquiridos ilegalmente nos seus territorios e facilita o intercambio de información relevante a nivel europeo.

Comparte este artigo: