Póñase-se connosco

Europol

Europol apoia a España e Estados Unidos no desmantelamento do crime organizado por branqueo de cartos

COMPARTIR:

publicado

on

A Europol apoiou á Garda Civil Española (Guardia Civil) e á Administración de Control de Drogas dos Estados Unidos para desmantelar un grupo de delincuencia organizada que lavaba cartos para os principais cárteles sudamericanos. 

A rede criminal participou na recollida de débedas e no branqueo de cartos procedentes do tráfico de drogas. Tamén proporcionaron os chamados servizos de sicario que implicaban asasinatos por contrato, ameazas e violencia dirixidos a outros grupos criminais. A organización criminal utilizou a rede de sicarios para cobrar pagos en toda España doutros grupos criminais que mercaban drogas aos cárteles sudamericanos para redistribuílos localmente. A investigación identificou tamén a varios "homes de fronte" que adquirían bens de luxo para o estilo de vida dos líderes do grupo. Esta foi só unha pequena parte dun gran esquema de lavado de diñeiro que intercambiaba coches de alta gama e empregaba técnicas de pitufos para colocar beneficios criminais no sistema financeiro.

Resultados

  • 4 sospeitosos arrestados (cidadáns colombianos, españois e venezolanos)
  • 7 sospeitosos acusados ​​de delitos penais
  • 1 empresa acusada dun delito
  • 3 buscas de vivendas en España
  • Decomisos de coches de alta gama, artigos de luxo, armas de fogo e municións

Europol facilitou o intercambio de información e proporcionou apoio analítico durante toda a investigación.

Ver vídeo

Con sede en A Haia, Países Baixos, Europol apoia aos 27 estados membros da UE na súa loita contra o terrorismo, o ciberdelincuencia e outras formas graves e organizadas de delincuencia. Tamén traballa con moitos estados socios non comunitarios e organizacións internacionais. Dende as súas distintas avaliacións de ameazas ata as súas actividades de recollida de intelixencia e operativas, Europol dispón das ferramentas e recursos que precisa para facer a súa Europa máis segura.

 

EMPACT

propaganda
En 2010 a Unión Europea creou un Ciclo de política de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o 2018 - 2021 período. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos Estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. lavado de diñeiro é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending