Póñase-se connosco

negocio

Bank Trust demanda aos principais comerciantes de BVI por máis de 1 billón de dólares en esquema fraudulento

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O Bank Trust de Rusia presentou unha demanda nun tribunal das Illas Virxes Británicas contra varios grandes comerciantes internacionais de produtos básicos, incluíndo Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo e Liberty Commodities, alegando que participaron nun esquema fraudulento que provocou danos financeiros de máis de 1 millóns de dólares.

A decisión de Bank Trust de presentar a demanda nun tribunal estranxeiro fai fincapé na procura continuada de Rusia por recuperar fondos despois dunha crise bancaria que ocorreu hai varios anos. Actuando como paraugas para os préstamos morosos de Binbank, Otkritie e Promsvyazbank - acredores rescatados polo banco central ruso en 2017 - Trust busca capitalizar a credibilidade dun sistema xudicial internacional para reforzar o seu caso e mellorar as perspectivas de recuperación. as importantes cantidades en xogo.

No demanda presentada ao court, Bank Trust acusou aos principais comerciantes de conspirar co empresario ruso Mikail Shishkhanov, antigo propietario dos grandes prestamistas privados Binbank e Rost Bank.

Segundo a demanda, entre 2013 e 2017, Shishkhanov supostamente conniveu cos comerciantes das principais firmas comerciais de mercadorías para ocultar as transferencias de Binbank, destinadas a disipar fondos en violación da normativa financeira.

Bank Trust afirma que Binbank proporcionou fondos a estes comerciantes en forma de financiamento comercial, que posteriormente foron redirixidos a empresas offshore conectadas con Shishkhanov mediante transacciones ocultas. Despois, os comerciantes pagaron o diñeiro debido a Binbank en virtude dos seus acordos de financiamento comercial utilizando fondos proporcionados polo banco a través de préstamos separados a Rost Bank. Estes fondos trasladáronse aos comerciantes mediante outra serie de transaccións ocultas con outras empresas e nunca foron devoltos a Rost Bank.

Bank Trust alega que os comerciantes internacionais participaron conscientemente no esquema fraudulento, non asumindo ningún risco financeiro mentres recibían comisións, mentres que tamén ocultaron os verdadeiros motivos detrás das súas transaccións baixo o pretexto de comprar e vender produtos básicos como grans ou caucho bruto.

Segundo a reclamación, non se realizou ningún envío real de mercadorías. As transaccións de financiamento comercial entre Binbank e os comerciantes parecían estar correctamente liquidadas nos rexistros de Binbank, pero a disipación real de activos que se produciu a través destas transaccións non foi detectable.

propaganda

Como resultado do esquema, Binbank supostamente puido manipular os seus estados financeiros mostrando as altas cualificacións crediticias das súas contrapartes nominais, como comerciantes fiables coñecidos, en lugar das cualificacións crediticias das súas contrapartes reais, que eran empresas ficticias offshore. .

En setembro de 2017, o Banco de Rusia puxo a Binbank e Rost Bank baixo administración temporal, tendo que proporcionar fondos a Rost Bank para que este último devolvese diñeiro a Binbank. En consecuencia, Rost Bank sufriu o principal prexuízo financeiro do esquema, xa que tivo que recoñecer as perdas nas que incorreu polas transaccións coas súas contrapartes relevantes.

Bank Trust dixo que actúa como o sucesor legal de Rost Bank baixo a lei rusa e, polo tanto, ten a capacidade legal para reclamar os danos sufridos por Rost Bank.

"Comprometémonos a responsabilizar das súas accións ás persoas que participaron nesta estafa. Esta actividade ilegal causou un prexuízo importante aos clientes de Bank Trust, aos rusos comúns, e imos buscar todas as vías legais ao noso alcance para buscar xustiza para os acredores. ”, dixo nun comunicado un portavoz de Bank Trust.

No momento da publicación Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo e Liberty Commodities, así como Shishkanov, non responderon a unha solicitude de comentarios.

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending