Póñase-se connosco

negocio

Poñer fin aos facilitadores profesionais

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

En 2016, The Panama Papers deixou ao descuberto a turbia relación entre bancos mundiais, contables, incorporadores de empresas e despachos de avogados: os "facilitadores profesionais", que co seu coñecemento especializado e fachada de lexitimidade, estaban a axudar a políticos corruptos, defraudadores e narcotraficantes a ocultar as súas identidades e actividades a través de empresas shell, estruturas xurídicas complexas e transaccións financeiras.

De feito, revelouse que colaborara co bufete de avogados panameño Mossack Fonseca máis de 14,000 destes intermediarios, incluídos algúns dos maiores nomes en servizos financeiros e profesionais, para establecer condutas offshore que, en moitos casos, se empregaban para xestionar fondos ilícitos. Mossack Fonesca sostén que cumpre cos protocolos internacionais.

Cinco anos despois e o proxecto mediático gañador do Premio Pulitzer converteuse nunha pedra mundial no debate en torno á transparencia e á delincuencia financeira.

Certamente se logrou un progreso. Os países recuperaron miles de millóns en impostos non pagados, os xefes de gobernos implicados na corrupción renunciaron ou enfrentáronse a procesamentos e os parlamentos promulgaron novas leis.

propaganda

Pero, aínda que se intensificou a loita contra a evasión de impostos e o branqueo de capitais, os expertos facilitadores que entenden a lexislación oculta e están conectados con paraísos fiscais impulsados ​​por beneficios continúan facilitando a delincuencia financeira.

Parecemos incapaces de tratar cos avogados, notarios, contables, bancos e axentes de formación de empresas que teñen a clave para a comisión exitosa de evasión fiscal, branqueo de capitais e fraude. Delitos que aceleran a igualdade económica, esgotan os fondos públicos, socavan a democracia e desestabilizan as nacións.

Un primeiro exemplo é o agora infame escándalo de corrupción de 1MDB que, segundo os fiscais estadounidenses e malasios, viu miles de millóns de dólares, ostensiblemente recadados para proxectos de desenvolvemento público en Malaisia, desembarcar en petos privados, incluídos os do ex-primeiro ministro Najib Raza e fuxitivo financeiro Jho Baixo, que os dous negan toda mala actuación.

propaganda

Desde que se desenvolveu o esquema global en 2015, implicáronse varios facilitadores.

Goldman Sachs admitiu o seu papel no caso de suborno estranxeiro, pagando $ 3.9bn para resolver todos os cargos e reclamacións pendentes contra o banco. Do mesmo xeito, Deloitte viuse obrigada a pagar un 80 millóns de dólares de multa a Malaisia, como parte dun acordo de resolución para resolver todas as reclamacións relacionadas coa súa auditoría de contas de 1MDB. En maio, os documentos xudiciais revelaron que 1MDB tamén reclamaba miles de millóns de dólares unidades de Deutsche Bank, JP Morgan e Coutts por neglixencia e asistencia deshonesta.

Ademais, as contas do cliente en dous grandes despachos de avogados americanos, DLA Piper e Shearman & Sterling, empregáronse para axudar a Aziz e Low a comprar inmobles de alta gama en Londres e Nova York con fondos de 1MDB. Non hai ningunha suxestión que a empresa incumpra as regras contra o branqueo de capitais. Non obstante, o código de prácticas voluntario da Asociación Americana de Avogados recomenda que "cada vez que os avogados" toquen o diñeiro "deberían comprobarse de certo xeito sobre a boa fe das fontes e a propiedade dos fondos dalgún xeito". seguiu este código de prácticas.

A envergadura do problema non se detén aí. De feito, en xaneiro de 2020, Luanda Leaks revelou dúas décadas de ofertas privadas e agasallos gobernamentais en Angola que foron axudados por avogados e contables occidentais. Supostamente, estes acordos permitiron a Isabel dos Santos, a filla do ex gobernante do país, acumular unha fortuna estimada en 2.2 millóns de dólares e, a costa do estado angolano, convértese na muller máis rica de África. A exposición tamén revelou como Dos Santos gastara 115 millóns de dólares en distinguidas empresas de consultoría incluíndo BCG, Mckinsey e PWC, malia as bandeiras vermellas que indican corrupción. Dos Santos nega todo delito.

Os irmáns rusos Ananyev tamén demostraron o fácil que é manipular os sistemas financeiros internacionais cos asesores adecuados. A través dun complexo esquema que inclúe varias compañías shell en varios países e transaccións que fluíron a través de bancos estadounidenses, incluído JPMorgan Chase, BNY Mellon e Citibank, os irmáns foron acusados ​​de malversación 1.6 millóns de dólares do seu propio banco, Promsvyazbank, que incluía o aforro de vidas de centos de cidadáns rusos comúns.

Os irmáns fuxiron en 2017, deixando aos contribuíntes a pé Factura de 4 millóns de dólares para amortizar os acredores e manter as operacións no Promsvyazbank cando foi asumido polo Banco Central de Rusia. Dimitry e Alexei, que se enfrontan a cargos penais se volven a casa, denegan todos os cargos e continúan operando sen repercusión en Austria, Reino Unido e Chipre.

Un elemento clave que protexe aos irmáns é o diñeiro para os plans de cidadanía que lles permitiron garantir a residencia en Chipre e o Reino Unido. Altos políticos británicos como Rishi Sunak e Priti Patel e o ministro de Finanzas de Chipre, Constantinos Petrides, foron interrogados sobre a procedencia do diñeiro empregado para gañar a residencia, pero ata agora non se tomaron medidas.

Pola contra, as accións legais contra os irmáns centráronse ata agora en intentar recuperar os fondos roubados ás súas vítimas, que levantaron casos en Londres, Holanda e Nova York.

Por desgraza, grazas a incorporadores de compañías como Trident Trust, que teñen unha historia de asociación con individuos cuestionables, incluído o indíxena fuxido Nirav Modi, Defraudador azerbaiyano Jahangir Hajiyev e condenado comerciante de armas Viktor Bout,, As opacas e complexas estruturas corporativas dos Ananyev levantaron cuestións de xurisdición que fixeron incrible para as vítimas garantir a xustiza.

Todos estes casos demostran que aínda hai que facer moito máis para regular aos facilitadores profesionais, que con demasiada frecuencia asumen o papel de profesionais cegos voluntariamente apoiando ou ignorando actividades criminais e facilitando o fluxo mundial de diñeiro sucio.

É certo que en moitos países, estes facilitadores están obrigados pola lei e polos organismos de supervisión da industria a realizar controis aos seus clientes, así como informar ás autoridades de transaccións sospeitosas. Non obstante, parece que en demasiados casos paga a pena absorber o castigo por neglixencia. 

Non obstante, hai a sensación de que as cousas están empezando a cambiar. Dous informes emblemáticos publicados este ano mostran o serio que se está tomando o tema de facilitar o abuso financeiro. O primeiro é do Panel de alto nivel das Nacións Unidas sobre responsabilidade financeira internacional, transparencia e integridade para acadar a axenda 2030, chamado panel FACTI. A segunda é unha publicación da OCDE: Rematar o xogo de cuncha: reprimir aos profesionais que permiten delitos fiscais e de colo branco.

O que quedou claro nos dous informes é a urxente necesidade de que a sociedade política e civil exerza presión sobre as asociacións profesionais de banqueiros, avogados, contables e outros intermediarios financeiros que se benefician de delitos financeiros, que buscan responsabilizar aos axentes e acorden as normas para estas industrias.

Ademais, os informes sosteñen que hai que poñer en marcha estratexias e directrices nacionais e internacionais para tratar con aqueles que seguen axudando aos ricos e poderosos cartos espirituais afastados dos miles de millóns de persoas de todo o mundo atrapadas na pobreza polos abusos fiscais sistémicos, a corrupción , e branqueo de capitais.

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.
propaganda
propaganda

Trending